Прокуратура Кировского района Санкт-Петербурга предъявила двум жителям города Денису Быстрову и Борису Жвалевскому иск о возмещении ущерба в размере 22 млрд руб. Именно эта сумма, по данным правоохранительных органов, была незаконно обналичена при участии этих петербуржцев, за что их недавно приговорили к условному лишению свободы.
Уголовное дело, по которому проходили Денис Быстров и Борис Жвалевский, было возбуждено в 2005 году следователями УФСБ Петербурга и Ленинградской области по ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность"). На тот момент петербургские чекисты разрабатывали преступную группу, занимавшуюся в Петербурге незаконным обналичиванием денег, незаконным вывозом капитала, противоправным возмещением НДС из бюджета, а также легализацией преступных доходов. В рамках этого уголовного дела сотрудники УФСБ провели обыски в нескольких банках Петербурга, в частности в августе 2005 года оперативные мероприятия проводились в Морском торгово-промышленном банке. Из сейфовых ячеек были изъяты, по данным чекистов, больше сотни печатей и бухгалтерской документации фирм, в том числе и офшорных, открытых по утерянным паспортам и участвовавших в незаконном обналичивании денег. Кроме этого было изъято около 300 млн руб. В конце года обыски были проведены также в Петербургском социально-коммерческом банке, Северо-Западном инвестиционно-промышленном банке, петербургском филиале Ист Бридж банка.
В результате расследования обвинение в незаконной банковской деятельности, легализации криминальных денег и уклонении от уплаты налогов в июне 2007 года было предъявлено жителям города Денису Быстрову и Борису Жвалевскому. По версии следствия, именно к ним обращались представители петербургских компаний, заинтересованные в обналичивании денег. Господа Быстров и Жвалевский, говорилось в материалах дела, действовали по довольно простой схеме: компании переводили деньги на счета подставных фирм, затем на эти деньги от имени фиктивных руководителей приобретались банковские векселя, которые затем предъявлялись к оплате. В уголовном деле среди банков, через которые велась обналичка, упоминаются Северо-Западный банк Сбербанка РФ и Морской торгово-промышленный банк. Согласно материалам уголовного дела, размер причиненного государству ущерба составил более 22 млрд руб. Еще во время следствия Денис Быстров и Борис Жвалевский признали себя виновными в инкриминируемых им преступлениях и раскаялись в содеянном. Федеральный суд Кировского района признал их виновными в полном объеме и приговорил их к условному лишению свободы: Дениса Быстрова к 4 годам, Бориса Жвалевского — к 5 годам.
На основании этого приговора, который вступил в законную силу, прокуратура Кировского района и предъявила господам Быстрову и Жвалевскому иск, требуя взыскать с них в пользу государства 22 млрд руб. По мнению прокуратуры, действия ответчиков причинили крупный ущерб Российской Федерации, поскольку указанная сумма была выведена из реального сектора экономики в теневой.