Сотрудники Главного управления по экономическим преступлениям МВД России подготовили справку, в которой анализируются тенденции развития экономической преступности и содержится прогноз на 1995 год. Документы управления МВД свидетельствуют о том, что в будущем году можно ожидать значительного увеличения таких видов преступлений, как разнообразные хищения денежных средств из банковских структур, а также подделка денег и мошенничества. Вчера эти материалы поступили в распоряжение Ъ.
За два года мошенники вывезли из страны $20 млрд
В предоставленных Ъ материалах сообщается, что в 1994 году число преступлений в экономике продолжало увеличиваться. За семь первых месяцев нынешнего года милиция выявила около 80 тыс. экономических преступлений, что превышает аналогичный показатель 1993 г. на 14,5%. 7,2 тыс. из них — хищения в крупных и особо крупных размерах, а 3,6 тыс. — вымогательства и дача взяток. Рост этих тяжких видов преступлений за год превысил 100%. В финансово-кредитной сфере в нынешнем году преступникам удалось похитить более 700 млрд рублей. Значительная часть этих денег была конвертирована и переведена в зарубежные банки. По данным МВД, объем вывоза денежных средств из страны за последние два года составил $20 млрд.
Не менее масштабными были хищения денег, вложенных частными лицами и предприятиями различных форм собственности в трастовые, финансовые и инвестиционные компании. В большинстве случаев операции с собранными средствами заканчивались либо лжебанкротствами, либо незаконным присвоением денег вкладчиков.
Значительно возросло и число противозаконных сделок с драгоценными металлами и драгоценными камнями. В нынешнем году милиция уже выявила 5,8 тыс. таких правонарушений (их прирост по сравнению с прошлым годом составил 69%). В сумме у злоумышленников было изъято 116 кг золота, 5,9 кг платины и 1,5 т серебра (общая стоимость конфискованных валютных ценностей составила 10 млрд рублей).
Фальшивые авизо уступят место поддельным кредиткам
Анализ основных тенденций в экономической преступности последних лет позволил специалистам МВД сделать вывод о том, что в ближайшее время следует ожидать появления как новых видов мошенничества, так и значительного роста "традиционных" махинаций. Например, милиционеры считают, что в 1995 г. участятся похищения денег при помощи фальшивым кредитных карточек и дорожных чеков. В милицейской практике уже есть случаи подобных афер. Так, в Москве в нынешнем году один мошенник совершил 249 хищений на общую сумму $13 тыс. по двум поддельным кредиткам. Кроме того, в скором времени злоумышленники активнее будут похищать деньги, проникая в телекоммуникационные и компьютерные сети банков (пока большинство преступлений такого рода удавалось предотвращать). Еще большие масштабы приобретет контрабандный вывоз из России цветных и редкоземельных металлов, а также нефтепродуктов и древесины. В нынешнем году милиционеры выявили на 18% таких преступлений больше, чем в прошлом.
Махинаций с ваучерами меньше не станет
По-прежнему внимание правоохранительных органов привлекает функционирование ваучеров. Прогнозируется, что даже по окончании ваучерного этапа приватизации, махинаций с приватизационными чеками не станет меньше. По оценкам специалистов МВД, многие банки и инвестиционные фонды смогут получить немалые деньги при погашении или уничтожении чеков. На руках у населения сейчас находится большое число нереализованных чеков, и банки используют это, скупая ваучеры за бесценок, что чревато различными злоупотреблениями. В связи с этим ГУЭП МВД совместно с налоговой полицией и Госкомимуществом организовал проверку всех коммерческих структур, проводящих операции с чеками. Результаты этой проверки станут известны в ближайший месяц.
Высокие проценты продолжают кружить головы вкладчикам
Однако особую озабоченность у сотрудников правоохранительных органов вызывают случаи, когда коммерческие структуры (практика показывает, что около 90% из них учреждены по поддельным документам) собирают деньги вкладчиков под очень высокие проценты — от 400 до 1400% годовых. Однако, как правило, в таких случаях учредители финансовых, трастовых и других компаний собирают деньги лишь для того, чтобы их затем присвоить. Только одна из подобных фирм — "Джи Эн Ви" — нанесла финансовый ущерб более чем 3 тыс. вкладчиков на сумму 2 млрд руб.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ