Банк FBME зарегистрирован в Танзании, но считается кипрским. В Танзании у банка — центральный офис и операции, связанные в основном с приобретением шахт и карьеров для добычи редкоземельных металлов. На Кипре — четыре филиала и основные финансовые операции. Почему я решил вспомнить об этом мало известном широкой публике банке, в то время как все говорят только о различных санкциях Запада в отношении России? Потому что происходящее с FBME весьма наглядно иллюстрирует работу международного финансового надзора. 18 июля орган при Министерстве финансов США, занимающийся расследованием финансовых преступлений, опубликовал доклад, в котором обвинил FBME в отмывании преступных денег. В тот же день ЦБ Кипра отстранил менеджмент банка от работы, введя в FBME внешнее управление. 23 июля кипрский ЦБ объявил: "Все финансовые обязательства банка приостанавливаются на два рабочих дня", а 25 июля продлил запрет еще на два. Больше никаких известий нет. Молчит Центробанк. Молчат менеджеры банка. Молчит и внешний управляющий…
Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото
