Опасения нарушить антиотмывочное законодательство вынуждают банки быть излишне бдительными. С момента введения ответных санкций России против США и стран ЕС и др. в 2014 году, ограничивших импорт продовольственных товаров из них, банки уже дважды обращались за разъяснениями в Росфинмониторинг. Если следовать букве закона, то такие действия российского правительства являются фактором "странового риска" и требуют повышенного внимания ко всем клиентам из указанных государств. В Росфинмониторинге призывают следовать логике и не связывают данные санкции с антиотмывочным законом. Но банкиры требуют конкретики.
Фото: Reuters
