Немецкий регулятор не нашел этому доказательств

По данным агентства Reuters и немецкой газеты Sueddeutsche Zeitung, немецкий финансовый регулятор Федеральное управление финансового надзора Германии не нашло доказательств того, что российское подразделение Deutsche Bank участвовало в отмывании денег. Расследование продолжается, но, скорее всего, оно закончится без серьезных последствий для банка, которому могут предписать улучшить управление рисками.

Как сообщила немецкая газета Sueddeutsche Zeitung, расследование, которое Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) ведет в отношении Deutsche Bank, может завершиться без серьезных последствий для банка. Речь идет о расследовании так называемого «Русского дела». Скандал вокруг российского подразделения разгорелся в мае прошлого года. Тогда стало известно, что Deutsche Bank проверяет подозрительные внебиржевые сделки, проводившиеся через московское подразделение. Речь шла о сумме в $6 млрд. Банк начал внутреннее расследование, уведомив о нем BaFin. Тогда сообщалось (и банк это не отрицал) об отстранении от работы ряда сотрудников московского подразделения. Позднее банк сообщил о намерении сократить свои российские операции и закрыть часть инвестподразделения в России.

Американские и британские власти также начали расследование так называемых зеркальных сделок, проводимых банком, в рамках которых средства могли переводиться из одной страны в другую, не привлекая внимания властей. Сейчас расследование регулятора продолжается, но, по данным газеты, закончится оно, скорее всего, лишь предписаниями по улучшению управления рисками в банке. Агентство Reuters также сообщило со ссылкой на собственные источники, что BaFin не обнаружило доказательств участия банка в отмывании денег. По данным Sueddeutsche Zeitung, расследование в отношении Deutsche Bank близко к завершению. В BaFin и Deutsche Bank отказались комментировать эти данные.

Сейчас Deutsche Bank переживает не лучшие времена. В конце сентября акции банка упали до исторического минимума. Это произошло на фоне отказа банка выплачивать $14 млрд по требованию Министерства юстиции США. Такую сумму Deutsche Bank должен заплатить для прекращения расследования по подозрению в манипулировании ценами на ипотечные бумаги, что способствовало финансовому кризису в 2008 году.

Яна Рождественская, Николай Зубов

Deutsche Bank оштрафован в США на $12,5 млн

Американские регуляторы оштрафовали местное подразделение Deutsche Bank на $12,5 млн за передачу конфиденциальной информации через систему внутренней громкой связи. Власти выяснили, что таким образом информацию могли получать не только сотрудники, не имеющие права доступа к ней, но и клиенты. Читайте подробнее