Владелец ростовского парк-отеля осужден за кредитное мошенничество

Как стало известно „Ъ-Юг“, на этой неделе защита ростовского предпринимателя Олега Васильева обжаловала приговор Ворошиловского районного суда Ростова, который признал владельца парк-отеля «Высокий берег» виновным в кредитном мошенничестве и легализации денежных средств. Господин Васильев был приговорен к трем годам лишения свободы в колонии общего режима по первому преступлению и освобожден от наказания по второму эпизоду в связи с истечением срока давности. Предприниматель свою причастность к преступлениям не признал.

Как сообщил „Ъ-Юг“ адвокат предпринимателя Олега Васильева Сергей Орлянкин, 28 ноября он подал жалобу на приговор Ворошиловского райсуда. Адвокат просит апелляционную инстанцию отменить приговор, поскольку, по его мнению, он вынесен безосновательно. Господин Орлянкин отмечает, что и обвинение, и приговор опираются на финансово-экономическую экспертизу, которая является, по его мнению, недопустимым доказательством, поскольку ее проводили люди, не обладающие достаточной компетенцией.

Приговор, который обжалует защитник предпринимателя, был вынесен на прошлой неделе. Олег Васильев признан виновным в кредитном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и в легализации денежных средств (п. «б» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ). По первому эпизоду предприниматель осужден на три года колонии общего режима, по второму — на два года лишения свободы. Однако из-за выхода сроков давности уголовного преследования по отмыванию денег он освобожден от наказания. Суд также частично удовлетворил гражданский иск о возмещении имущественного вреда, взыскав с господина Васильева в пользу ПАО «Сбербанк России» 257,3 млн руб.

На предварительном следствии и в ходе судебного разбирательства предприниматель не признавал свою причастность к преступлениям, утверждая, что «доводы следствия голословны и не подтверждены документально» (подробнее — см. „Ъ-Юг“ №25 от 13.02.2016).

По версии следствия, предприниматель, являясь гендиректором ЗАО ПТП «Донэнергоремонт», получил в Юго-Западном банке ОАО «Сбербанк России» кредит на 299,9 млн руб., предоставив банку недостоверные сведения о стоимости залогового имущества — земельных участков в Аксайском районе Ростовской области. Следователи полагали, что Олег Васильев использовал заемные средства на личные нужды. Он был взят под стражу по решению Ленинского районного суда 30 апреля 2015 года в связи с возбуждением уголовного дела и до вынесения приговора находился в СИЗО (подробнее — см. „Ъ-Юг“ №112 от 27.06.2015).

Ранее „Ъ-Юг“ писал о том, что параллельно с уголовным процессом по делу Олега Васильева арбитражный суд Ростовской области рассмотрел иск ПАО «Сбербанк России» о признании предпринимателя банкротом из-за его долга в размере 522,7 млн руб. Арбитраж признал господина Васильева банкротом в сентябре этого года и ввел процедуру реализации его имущества.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ЗАО ПТП «Донэнергоремонт» на 80% принадлежит Олегу Васильеву, 18% владеет его супруга Ирина Васильева, 2% принадлежат ее матери Жаннете Грищенко. Основной профиль компании — обеспечение деятельности электростанций, техническое обслуживание и ремонт котлов центрального отопления. В настоящее время на предприятии введено конкурсное управление, так как оно было признано банкротом решением арбитражного суда Ростовской области в 2012 году. Олег Васильев также зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, основной вид деятельности которого — работа с гостиницами и ресторанами. Вместе с тем он является фактическим владельцем парк-отеля «Высокий берег», который официально принадлежит его дочери Екатерине Фоминой.

По версии следователей, махинация с ЗАО ПТП «Донэнергоремонт» и другими фирмами была проведена в период, когда ЮЗБ Сбербанка возглавлял Михаил Золотарев. В декабре 2012 года Ворошиловским райсудом Ростова он был признан виновным по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и приговорен к трем годам лишения свободы условно с трехгодичным испытательным сроком.

Олег Горяев, Ъ-Юг