Полиция провела обыски в рамках дела об особо крупном кредитном мошенничестве

По информации “Ъ”, сегодня в Русском национальном банке (РНБ) в Ростове-на-Дону и Москве следователи изымали финансовые документы. Следственные мероприятия проводились в рамках расследования уголовного дела о хищении 2,7 млрд руб. в КБ «Петрокоммерц» (входит в ПАО «ФК "Открытие"»). Следователи полагают, что лица, причастные к этому мошенничеству, могли использовать аналогичные схемы хищения и при получении в банке нескольких кредитов для предприятий, входивших в группу «Эстар», принадлежавшую тогда предпринимателю Вадиму Варшавскому, чья супруга является совладелицей РНБ.

Как стало известно “Ъ”, в головном офисе ООО «Русский национальный банк» в Ростове-на-Дону и его московском представительстве прошли обыски. По данным Kartoteka.ru, совладельцами РНБ являются Елена Варшавская (45%), супруга бизнесмена Вадима Варшавского, экс-владельца группы «Эстар», и Стелла-Мария Шишкина (45%), родственница бывшего владельца завода «Амурметалл» Александра Шишкина, оставшиеся 10% принадлежат председателю правления банка Сергею Насибуллину.

Следователи столичного ГСУ ГУ МВД и ростовского отдела экономической безопасности и противодействия коррупции областного полицейского главка изымали в кредитном учреждении документы в рамках следственных мероприятий по уголовному делу о невозвратном кредите ОАО «Златоустовский металлургический завод» в 2,7 млрд руб., полученном предприятием в 2012 году в ОАО «КБ "Петрокоммерц"». В постановлении о разрешение проведения обыска в банке (есть в распоряжении “Ъ”) указывается, что расследование уголовного дела, возбужденного в мае текущего года ГСУ ГУ МВД по Москве по ч. 4 ст. 159.1 («Мошенничество в сфере кредитования»), требует ознакомиться с финансовыми документами РНБ, поскольку не установленные следствием лица, причастные к хищению 2,7 млрд руб. банка «Петрокоммерц», ранее получали кредиты этого же банка для пополнения оборотных средств предприятий, входящих в группу «Эстар», фактическим владельцем которой был господин Варшавский. Он также выступал поручителем по данным кредитам (суммы кредитов в документе не указываются). Поскольку супруга господина Варшавского является совладелицей Русского национального банка, следователи предполагают, что в РНБ могли находиться документы, связанные с этой аферой.

В постановлении уточняется, что неустановленные лица из числа руководителей ОАО «Златоустовский металлургический завод» (ОАО ЗМЗ) спланировали похищение денежных средств, принадлежащих ОАО «КБ "Петрокоммерц"» (в 2015 году вошел в ПАО «ФК "Открытие"»). Реализуя аферу, они предоставили в КБ «Петрокоммерц» заведомо ложные сведения при получении кредита на пополнение оборотных средств предприятия, при этом не собирались возвращать их банку. В частности, кредитному учреждению была предоставлена не соответствующая действительности бухгалтерская отчетность ОАО ЗМЗ, в которой не было указано, что общество является поручителем на сумму $950 млн по договору займа от 12 января 2012 года. Тем не менее, будучи сам поручителем, Златоустовский металлургический завод получил в КБ «Петрокоммерц» 2,7 млрд руб. Из постановления следует, что спустя пять лет после получения кредита заемщик выплатил только 29 млн руб. в качестве процентов. Остальные средства, как утверждают следователи, были похищены. Представители господина Варшавского заявили “Ъ”, что кредитный договор на сумму 2,7 млрд руб., полученный ОАО «Златоустовский металлургический завод» в ОАО «КБ "Петрокоммерц"» в июне 2012 года, подписывал гендиректор завода Антон Левада, сотрудник ГК «Мечел», и что в инкриминируемый следствием период все предприятия группы «Эстар» якобы находились под организационно-правовым управлением «Мечела». В свою очередь, в «Мечеле» опровергли утверждение о том, что группа управляла компаниями «Эстара», в том числе ЗМЗ.

Олег Горяев, Ъ-Юг