Юрий Осипенко осужден за хищение средств кооператива «Инвестор-98»

Новочеркасский предприниматель, основатель ГК «Церс» Юрий Осипенко приговорен судом к восьми годам и девяти месяцам заключения за хищение чужого имущества (ч. 4 ст. 160 УК РФ) на общую сумму 1,5 млрд руб. Фактически бизнесмену осталось отбыть в колонии два года и четыре месяца, поскольку большую часть срока, назначенного судом, он уже «отсидел» в СИЗО за время следствия. Осужденный отрицает свою причастность к преступлению, он и его защита намерены обжаловать приговор в вышестоящих инстанциях.

Ростовский областной суд огласил решение по уголовному делу кооператива «Потребительский союз „Инвестор-98“», руководство которого вместе с предпринимателем Юрием Осипенко признано виновным в хищении денежных средств членов кооператива (ч. 4 ст. 160 УК РФ) на общую сумму 1,5 млрд руб. Апелляция изменила приговор, снизив срок заключения господину Осипенко с девяти лет до восьми лет и девяти месяцев. Суд также сократил на два месяца срок заключения основателю кооператива Александру Федорцову (11 лет и девять месяцев) и его бывшей супруге, директору кооператива Галине Черенковой. Она была приговорена к условному сроку наказания (шесть лет и четыре месяца), который суд первой инстанции посчитал отбытым за время нахождения обвиняемой под домашним арестом. Бухгалтеру кооператива Нелли Хохлачевой апелляция также снизила срок заключения на три месяца (восемь лет колонии общего режима).

Судом было установлено, что кооператив «ПС „Инвестор-98“» с конца 90-х годов привлекал денежные средства пайщиков, предлагая им до 40% годовых. Компания заявляла об участии в девелоперских и агросделках: она занималась строительством многоэтажных домов в Сочи. Кроме того, «Инвестор-98» использовал средства членов кооператива для выдачи займов частным клиентам и юридическим лицам. В 2008 году потребительский союз перестал рассчитываться с пайщиками, а на его руководителей завели уголовное дело по подозрению в присвоении 1,5 млрд руб. Количество вкладчиков на тот момент превышало 10 тыс. человек.

В ходе предварительного расследования было установлено, что основатель ГК «Церс», предприниматель Юрий Осипенко заключил с «Инвестором-98»» свыше 40 договоров займа на общую сумму 289 млн руб. Фирма «Церс» с 2000 года производит в России светодиодное оборудование под запатентованной маркой ZERS, а также занимается архитектурным и уличным освещением. Сначала господин Осипенко проходил по делу свидетелем, однако в июне 2010 года он был арестован и ему было предъявлено обвинение в легализации денежных средств, полученных преступных путем другими лицами (ст. 174.1 УК РФ). Затем это обвинение было снято, и в суд уголовное дело поступило с обвинениями в крупном мошенничестве в составе группы лиц (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и в хищении чужого имущества (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Во время прений сторон на судебном разбирательстве гособвинитель снял обвинения в мошенничестве как «излишне вменяемые».

Отметим, что параллельно с уголовным делом в Ростовском арбитражном суде рассматривалось дело о банкротстве кооператива «ПС „Инвестор-98“», в рамках которого конкурсный управляющий банкрота обратился в Новочеркасский городской суд с иском к Юрию Осипенко о взыскании основного долга по договорам займа и процентов за пользование заемными денежными средствам (289 млн руб.) В 2012 году судом было установлено, что, «согласно справке заместителя начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по РО, расходные кассовые ордера на получение Юрием Осипенко денежных средств в материалах уголовного дела отсутствуют, а иных доказательств, подтверждающих факт выдачи денежных средств Осипенко, по спорным договорам займа истцом в судебное заседание не предоставлено». Вместе с тем суд принял во внимание, что сторона ответчика предоставила суду копии приходно-кассовых ордеров по возврату денежных средств Юрием Осипенко по договорам займа на сумму (289 млн руб.).

По словам адвоката осужденного предпринимателя Натальи Масаловой, в ходе уголовного разбирательства господин Осипенко и его защита неоднократно просили суд изучить первичные бухгалтерские документы, «раскрыв» кассу кооператива «ПС „Инвестор-98“», но суд отказал им, ссылаясь на нецелесообразность данных действий. Предприниматель отрицает свою причастность к финансовой пирамиде, созданной руководством КПС «Инвестор-98». Его адвокат госпожа Масалова намерена добиваться оправдательного приговора и пройти все апелляционные инстанции вплоть до Европейского суда.

Олег Горяев, Ъ-Юг