Объем сомнительных банковских операций в 2017 году превысил 420 млрд рублей
Банк России впервые опубликовал оценку (.pdf) объемов и структуры сомнительных операций, проведенных банками и их клиентами. По данным регулятора, за 2017 год за рубеж было выведено 96 млрд руб., обналичено — 326 млрд руб.
Наибольший объем операций обналичивания пришелся на выдачу денег со счетов и через платежные карты физлиц — 152 млрд руб., или 41%. 135 млрд руб., или 41% обналиченных денег были выданы «на прочие цели» и по платежным картам юрлиц. Еще 15 млрд руб., или 5% таких операций, относятся к выдаче наличных индивидуальными предпринимателями. Иные схемы обналичивания использовались в 5% случаев.
В структуре вывода средств примерно равные доли занимают авансирование импорта товаров (23 млрд руб., или 24%), переводы по сделкам с услугами (21 млрд руб., 22%), а также переводы по исполнительным документам через Федеральную службу судебных приставов (19 млрд руб., 20%). Еще по 13 млрд руб. вывели через импорт товаров в рамках Таможенного союза и переводы по сделкам с ценными бумагами. На импорт товаров с использованием льготного режима пришлось 3% операций по выводу средств за рубеж.
В конце апреля Росфинмониторинг проанализировал Панамское и райское досье и выявил сомнительные операции на несколько миллиардов рублей, проведенные через офшоры, связанные с российскими чиновниками различных уровней.
Подробнее — в публикации “Ъ” «"Панамское досье" всплыло на поверхность».