Эстония арестовала десять бывших сотрудников Danske Bank
Эстонские власти арестовали десять бывших сотрудников датского банка Danske Bank, сообщает Reuters. Это первые аресты в связи с громким делом об отмывании денег через эстонское подразделение Danske Bank.
Расследования подозрительных транзакций на общую сумму более €200 млрд, проведенных банком в период с 2007 по 2015 год, ведут уже власти Эстонии, Дании, США и Великобритании. Эстонские власти провели аресты бывших сотрудников Danske Bank во вторник и в среду. Как заявил во время пресс-конференции в Таллинне глава уголовной полиции Эстонии Алвар Алавере, скорее всего будут еще аресты по этому делу. «Эта деятельность длилась годами, была систематической, согласованной и спланированной, ее целью всегда было зарабатывание денег»,— отметил он. По словам генерального прокурора Эстонии Лавли Перлинга, задержанные — менеджеры по работе с клиентами, «чья работа и заключалась в том, чтобы контролировать, что отмывание денег не происходит».
Подробнее об отмывании в эстонских банках читайте в публикации “Ъ” «Эстонские банки отмыли больше, чем предполагалось».