Полковник ФСБ прятал взятки в иностранных кредитах
Суд по иску Генпрокуратуры конфисковал имущество Дмитрия Сенина и его родственников
Гагаринский райсуд Москвы удовлетворил в полном объеме иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества бывшего полковника ФСБ Дмитрия Сенина и его доверенных лиц. Конфискованы были активы на 380 млн руб., в том числе 20 квартир и 11 иномарок, которые находились в пользовании как самого чекиста, сбежавшего за границу, так и его родственников и знакомых.
Бывший полковник ФСБ Дмитрий Сенин
Фото: mzk1.ru
Перед вынесением Гагаринским райсудом решения прошли прения сторон. В ходе них соответчики по прокурорскому иску требовали отклонить претензии надзорного ведомства, а кроме того заявляли ответные требования, в которых говорилось о неуважении к частной собственности.
Замначальника управления Генпрокуратуры Сергей Бочкарев, получивший звание генерал-майора юстиции по итогам процесса, в результате которого в доход государства были обращены активы на 9 млрд руб. подельника чекиста Сенина — экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, выступая в суде, утверждал, что доводы ответчиков, требующих отклонить иск надзорного ведомства, лишены оснований.
«Семьей Сениных было предложено множество версий, объясняющих легальное происхождение имеющегося у нее капитала»,— отметил генерал-майор Бочкарев. Ответчики утверждали, что доход в сотни миллионов ими был получен благодаря наследству, займам, кредитам и успешной предпринимательской деятельности.
Пытаясь подтвердить свои аргументы, ответчики Сенины, отметил прокурор, подняли родственные и близкие связи до третьего колена, в том числе родителей, бабушек и дедушек.
При этом утверждали, что у семьи полковника Сенина и связанных с ним лиц были крупные и, что важно, иностранные кредиторы. «Полагаем, что версия с привлечением зарубежных кредиторов была разработана не случайно. Из-за иностранного происхождения финансовых средств и их владельцев эту историю сложно перепроверить, тем более в рамках гражданского судопроизводства. Вместе с тем именно иностранный след побудил нас усомниться в этой истории и заняться ее тщательной проверкой, а по результатам убедиться в коварстве и изощренности избранной ответчиками линии защиты»,— рассказал Сергей Бочкарев. По его словам, к проверке указанных доводов Генеральная прокуратура привлекла органы Интерпола трех стран, а также Росфинмониторинг и ФТС, каналы международного сотрудничества ФНС, Национальное бюро кредитных историй, органы прокуратуры пяти субъектов Российской Федерации, что позволило опровергнуть наличие иностранных кредитов.
Более того, выяснилось, что бывшая супруга полковника Сенина Ольга не занималась какой-либо «реальной коммерческой деятельностью».
Консалтинговые и строительно-монтажные услуги клиентам не оказывала, а поступающие на ее счет средства просто тратила на личные нужды.
По версии Генпрокуратуры, госпожа Сенина зарегистрировала себя в качестве индивидуального предпринимателя лишь для легализации теневых доходов. Сам же господин Сенин, получавший 160 тыс. руб. в месяц, по версии надзора, явно жил не по средствам, ежемесячно тратя только на водителя и гувернантку 200 тыс. «Сенин скрылся в неизвестном направлении, а вместе с ним исчез и источник доходов»,— отметил представитель Генпрокуратуры.
Полковник Сенин, напомним, обвиняется Следственным комитетом России в получении вместе с Дмитрием Захарченко взяток в 2014–2016 годах на сумму 31 млн руб. А поскольку чекист после начала расследования дела скрылся, ему дополнительно инкриминировали дезертирство. Во время следствия было выявлено имущество, которое, по мнению правоохранительных органов, полковник приобрел на незаконные доходы.
В иске Генпрокуратуры были названы 28 объектов недвижимости: жилые дома, земельные участки, квартиры, машино-места, расположенные в Москве, Подмосковье и Сочи.
Как уже сообщал “Ъ”, самая дорогая столичная квартира (более 60 млн руб.) находится на улице Дмитрия Ульянова, а самая дешевая, оцениваемая в 4,2 млн руб.,— в подмосковной Балашихе. Кроме того, Генпрокуратура настаивает на обращении в доход государства пяти дорогостоящих автомобилей Mercedes, а также внедорожников Toyota Land Cruiser 200 и Lexus LX 570. По данным надзорного ведомства, все это имущество на сумму свыше 380 млн руб. было записано Дмитрием Сениным через подставных лиц на 15 родственников и друзей, привлеченных по делу в качестве соответчиков.
Поздно вечером в понедельник Гагаринский райсуд в полном объеме удовлетворил исковые требования Генпрокуратуры. Адвокаты ответчиков по этому делу собираются обжаловать судебное решение, однако, как полагают источники “Ъ”, как и в случае с Дмитрием Захарченко, у них немного шансов убедить апелляционную инстанцию в законности своих доходов.
Фотогалерея
Кто есть кто в деле полковника Захарченко
Дмитрий Захарченко, полковник МВД
В сентябре 2016 года полковник МВД Дмитрий Захарченко был задержан по подозрению в получении взяток и воспрепятствовании правосудию. В декабре 2017 года суд конфисковал у его семьи 13 квартир, 14 машино-мест, а также наличные деньги в разной валюте на общую сумму около 8,5 млрд руб. 10 июня 2019 года его приговорили к 13 годам колонии строгого режима, впоследствии смягчив наказание до 12,5 лет. 17 мая 2022 года суд вынес новый приговор, назначив 16 лет колонии строгого режима и штраф в размере 500 млн руб. Как установило следствие, Захарченко «за общее покровительство» с 2007 по 2016 год получил особо крупную взятку на общую сумму более чем в 1,4 млрд руб. от группы бизнесменов
Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов
Яна Саратовцева, бывшая супруга полковника Дмитрия Захарченко
Выступала соответчиком по иску Генпрокуратуры о взыскании имущества полковника Захарченко. По данным следствия, в августе 2013 года купила в США бриллиантовые украшения стоимостью $320 тыс., их местонахождение не установлено. Первая и апелляционная инстанции отказались взыскать рублевый эквивалент потраченной суммы (10,7 млн руб.), однако кассация это решение отменила
Фото: instagram.com / yaninamay
Валерий Маркелов, совладелец ООО «Группа компаний 1520»
По данным следствия, в период с 2007 по 2016 год господин Маркелов и трое его соучастников давали взятки за общее покровительство Дмитрию Захарченко. Общая сумма составила более 2 млрд руб. 17 мая 2022 года приговорен к 8 годам колонии строгого режима со штрафом в 500 млн руб.
Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов
Виктор Белевцов, бывший адвокат полковника Захарченко
По данным следствия, являлся доверенным лицом полковника Захарченко в его коррупционных схемах. 17 мая 2022 года суд признал его виновным в посредничестве, назначив 7 лет колонии строгого режима
Фото: РИА Новости
Алексей Лаушкин, генерал-майор полиции
По версии следствия, выступал посредником между полковником Захарченко и владельцем ресторана La Maree Меди Дусса. Проходит свидетелем по делу
Фото: Виталий Белоусов / ТАСС
Виктор Гринь, заместитель генерального прокурора
Подал иск об обращении в доход государства имущества подруг и друзей полковника Захарченко
Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов
Виктор Захарченко, отец полковника Дмитрия Захарченко
По данным следствия, фиктивно занимал должность в банке «Московское ипотечное агентство» и получил там зарплату в размере 4 млн руб. У него также была обнаружена недвижимость на сумму 260 млн руб. и 1,1 млн руб. на счетах. 29 апреля 2019 года суд назначил ему четыре года колонии, в марте 2020-го вышел на свободу после смягчения приговора
Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов
Марина Семынина, сожительница полковника Захарченко
Соответчик по иску Генпрокуратуры о взыскании имущества Дмитрия Захарченко. В июле 2017 года принадлежавший ей Mercedes S-500 4matic был арестован по ходатайству СКР. 3 октября 2018 года стало известно, что госпожа Семынина эмигрировала в США. В апреле 2019 года Никулинский райсуд обратил в доход государства 201 облигацию GPB Eurobond Finance PLC на общую сумму $208,8 тыс., а также 6 млн руб. на ее счетах
Фото: Андрей Махонин / ТАСС
Меди Дусс, владелец ресторана La Maree
По версии следствия, дал взятку полковнику Захарченко в размере $800 тыс. Проходит свидетелем по делу
Фото: facebook.com / Меди Дусс
Дмитрий Сенин, полковник ФСБ, свояк полковника Захарченко
По версии следствия, выступал посредником при получении Дмитрием Захарченко взятки от владельца ресторана La Maree Меди Дусса. В мае 2022 года стало известно, что военный суд начал заочно рассматривать уголовное дело находящегося в международном розыске бывшего полковника ФСБ Дмитрия Сенина
Фото: mzk1.ru
Виктор Емельянов, адвокат полковника Захарченко
В январе 2018 года направил письмо президенту Владимиру Путину, в котором настаивал на незаконности решения суда об обращении в доход государства имущества полковника Захарченко и его близких
Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор
Анатолий Пшегорницкий, бывший глава и совладелец «Русинжиниринг»
По версии следствия, дал взятку полковнику Захарченко в размере 7 млн руб. Предположительно, покинул страну
Фото: youtube.com / Анатолий Пшегорницкий