Фигурантов дела «Восточного» вместо мошенничества обвинили в растрате

Следственный комитет России (СКР) начал процедуру предъявления обвинения в окончательной редакции фигурантам уголовного дела о хищении средств банка «Восточный» на сумму 2,5 млрд руб. Обвинение уже предъявлено основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви, директору по инвестициям фонда Ивану Зюзину и бывшему предправления «Восточного» Алексею Кордичеву. При этом на финальном этапе расследования СКР изменил квалификацию инкриминируемого обвиняемым преступления с особо крупного мошенничества, посчитав, что в их действиях не было обмана. Однако на позицию фигурантов это не повлияло — вины они не признают.

Первым фигурантом, которому было предъявлено обвинение в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), стал Иван Зюзин. При этом следователи пояснили, что решили изменить квалификацию преступления в связи с тем, что в действиях обвиняемых не прослеживается квалифицирующий мошенничество (по соответствующей ст. 159 УК дело было возбуждено изначально) признак «обмана или злоупотребления доверием». Хотя на судьбе обвиняемых это вряд ли скажется, поскольку обе статьи Уголовного кодекса в качестве максимального наказания предусматривают десять лет лишения свободы.

Ближе к вечеру понедельника, по данным “Ъ”, предполагалось завершить предъявление обвинения в окончательной редакции Майклу Калви. Однако протокол о проведении процедуры бизнесмен и его адвокат подписывать долго отказывались. Основанием стало то обстоятельство, что текст обвинения не был переведен на родной для обвиняемого английский язык, как того требует законодательство. Впрочем, в итоге подследственный согласился выслушать устный перевод 25-страничного документа. Для этого был специально приглашен переводчик.

По этой же причине до самого позднего вечера следствие не могло договориться с французом Филиппом Дельпалем и его защитой. Известный своей педантичностью господин Дельпаль также настаивал на полном письменном переводе обвинения.

Во вторник следствие предполагает подписать протоколы об ознакомлении с окончательным обвинением Вагана Абгаряна и Максима Владимирова.

Фабула уголовного дела при этом не изменилась. Следствие считает, что к преступлению, помимо Майкла Калви, Ивана Зюзина и Алексея Кордичева (ныне — председатель совета директоров Норвик-банка), были причастны партнер по индустрии финансового сектора Baring Vostok Филипп Дельпаль, партнер фонда Ваган Абгарян, гендиректор Первого коллекторского бюро Максим Владимиров, а также экс-директор по инвестициям «Восточного» Александр Цакунов (его привлекли к уголовной ответственности по делу в конце прошлой недели). По версии СКР, в феврале 2017 года фигуранты убедили миноритарного акционера банка «Восточный» Шерзода Юсупова согласиться на погашение Первым коллекторским бюро (держателем акций которого был Baring Vostok) кредита в 2,5 млрд руб. перед банком «Восточный» путем внесения в качестве отступного 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG). Позже эксперты, привлеченные господином Юсуповым, оценили эти акции в 600 тыс. руб., что и стало основанием для обвинения инвесторов в мошенничестве.

Со своей стороны, Майкл Калви утверждал на судебных заседаниях, где решался вопрос о его мере пресечения, что снижение стоимости акций IFTG могло случиться из-за временных ограничений в распоряжении ими. Но осенью 2018 года, отмечал бизнесмен, ограничения были сняты, что не могло не сказаться на их росте. Это подтверждалось и результатами новой экспертизы по оценке акций, завершенной осенью этого года. Она показала, что рыночная стоимость ценных бумаг, переданных КБ «Восточный» в счет погашения кредита, составляет не 600 тыс., а 3,8 млрд руб. В связи с этим защита рассчитывала на прекращение расследования, поскольку подследственные никого не обманывали. Тем более что, по данным “Ъ”, было установлено, что потерпевший Шерзод Юсупов являлся одним из инициаторов внесения акций IFTG в качестве отступного в счет погашения долга перед банком «Восточный», а значит, не мог не отдавать себе отчета в истинной цене акций. Впрочем, в СКР посчитали иначе и закончили дело, лишь изменив квалификацию обвинения на растрату. По этому поводу в Baring Vostok “Ъ” заявили, что, «переквалифицировав действия обвиняемых», следствие фактически признало, что и Шерзод Юсупов не является потерпевшим, однако его процессуальный статус остался прежним.

Тем не менее новая оценка стоимости акций IFTG придала уверенности подследственным, которые, по данным “Ъ”, категорически отказались признавать вину в растрате.

«Даже бывший глава банка "Восточный" Алексей Кордичев, о котором в СМИ писали, что он признавал вину в мошенничестве, никаких дополнительных показаний сегодня (23 декабря.— “Ъ”) не давал, отказавшись признать вину в растрате,— уточнили в Baring Vostok.— Поэтому мы уверены, что предыдущие заявления о признании им вины — не более чем слив с целью оказать давление на остальных подследственных». В фонде также отметили, что это уголовное дело «отравляет инвестиционный климат страны».

Алексей Соковнин