Освобожден один из организаторов молдавской схемы

Как стало известно «Ъ», на свободу вышел Александр Григорьев, один из авторов так называемого ландромата — молдавской схемы по выводу миллиардов рублей за границу. В 2019 году он получил девять лет колонии общего режима за хищение более 2 млрд руб. из банков «Западный» и «Донинвест». Через два года к этому добавилось наказание за организацию преступного сообщества (ОПС), через которое из страны было выведено более 126 млрд руб. В общей сложности в марте 2021 года Александр Григорьев получил 12 лет колонии, но уже строгого режима. После отбытия половины срока суд по ходатайству осужденного заменил оставшуюся часть на штраф 300 тыс. руб.

51-летний Александр Григорьев, отбывавший срок в колонии строгого режима в поселке Вадино Смоленской области, подал в Сафоновский райсуд, к юрисдикции которого относится исправительное учреждение, ходатайство о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания. По данным «Ъ», речь в прошении шла о 300 тыс. руб. Интересно, что к тому времени он отбыл под стражей более половины назначенного ему наказания, что давало возможность претендовать и на условно-досрочное освобождение, но ходатайствовал осужденный почему-то лишь о смягчении наказания. Не возражала против этого и администрация колонии, где Александр Григорьев вел себя примерно. В итоге судья Михаил Сабанцев пришел к выводу, что дальнейшее исправление Александра Григорьева возможно без изоляции от общества, заменив оставшийся срок штрафом.

Как уже рассказывал «Ъ», под уголовное преследование один из организаторов ландромата попал в 2015 году в рамках расследования уголовного дела о хищении более 2 млрд руб. из московского банка «Западный» и ростовского банка «Донинвест».

Как установили следствие и суд, деньги из кредитных учреждений, конечным бенефициаром которых являлся Александр Григорьев, выводились под видом предоставления кредитов фиктивным фирмам, а с их счетов уходили в офшоры.

Ранее бизнесмен выступал совладельцем еще двух разорившихся финансовых структур — банка «Транспортный» (долг 44,2 млрд руб.) и Русского земельного банка (7 млрд руб.). Все они лишились лицензий в 2014–2015 годах в связи с проведением высокорискованной кредитной политики, размещением денежных средств в низкокачественные активы, выводом капитала из России и утратой собственных средств. Примечательно, что все эти события происходили в банках вскоре после того, как их владельцем становился Александр Григорьев. Задержали его 30 октября 2015 года в торговом центре «Сфера» на Новом Арбате, совладельцем которого он, по данным следствия, якобы и являлся.

В ходе дальнейшего расследования правоохранительные органы пришли к выводу, что Александр Григорьев не только причастен к хищению денег из вышеупомянутых банков, но и является лидером одного из самых крупных в России ОПС, которое занималось незаконными обнальными операциями. В общей сложности в них было задействовано более 500 человек, использовавших около 70 российских банков, в том числе с участием госкапитала. Среди них были, например, «Российский кредит», «Истком-Финанс», «Транспортный», МАСТ-банк, Анталбанк, Интеркапитал-банк, Русский земельный банк, «Таурус», «Европейский экспресс», «Рублевский», «Балтика», Темпбанк и целый ряд других. Большинство из них на данный момент уже прекратили свое существование.

По данным МВД, используя счета в этих финансовых структурах, участники ОПС за несколько лет могли вывести из страны около $46 млрд, а годовой оборот криминальной группы составлял примерно 1 трлн руб.

Первым до суда дошло дело о выводе средств из «Донинвеста» и «Западного». В августе 2019 года Ленинский райсуд Ростова-на-Дону признал Александра Григорьева виновным в особо крупном мошенничестве и соучастии в растрате (ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ). Стоит отметить, что обвинение в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) суд с экс-банкира тогда снял. Назначенные девять лет осужденный отправился отбывать в одну из колоний общего режима в Смоленскую область.

В рамках расследования уголовного дела об ОПС, которое вывело из России миллиарды рублей, Александру Григорьеву грозило куда более серьезное наказание. Очевидно, понимая это, экс-банкир сразу же пошел на сотрудничество со следствием.

Полностью признав вину, он заключил досудебное соглашение с Генпрокуратурой, в рамках которого дал показания на других участников международного преступного сообщества.

Его организаторами следственный департамент МВД считает находящихся в розыске владельца Moldindconbank Вячеслава Платона и экс-главу Демпартии Молдавии Владимира Плахотнюка.

В 2013–2014 годах злоумышленники с использованием подложных документов организовали перечисление со счетов почти трех десятков подконтрольных им фирм в банке «Западный» и Русском земельном банке денежных средств на счета нерезидентов в Moldindconbank под предлогом продажи валюты. Полученные средства списывались с корреспондентских счетов российских банков в Moldindconbank по подложным решениям судов Молдавии в пользу физических и юридических лиц. Таким образом, как следует из материалов дела, в результате незаконных валютных операций только в 2013–2014 годах из страны было выведено более 126 млрд руб.

На этот раз избежать ответственности за создание ОПС Александру Григорьеву не удалось. Путем частичного сложения в марте 2021 года Пресненский райсуд Москвы назначил ему в особом порядке наказание в виде 12 лет лишения свободы. При этом из приговора следует, что относительно мягкое наказание назначено с учетом того, что подсудимый «подробно сообщил об обстоятельствах незаконных валютных операций российских кредитных организаций, о создателях, руководителях и участниках преступной организации, раскрыл свою роль и роль других соучастников в преступной схеме, дал изобличающие показания в отношении организаторов преступного сообщества». Интересно, что вскоре после оглашения приговора Александр Григорьев подал на него апелляционную жалобу, но затем ее отозвал, отправившись отбывать наказание все в ту же Смоленскую область, но уже в колонию строгого режима.

Олег Рубникович