Дело известного бизнесмена и его сообщников, обвиняемых в хищениях на $126 млн, поступило в суд

В Пресненский райсуд столицы поступило уголовное дело бывшего совладельца Экспобанка, а также сетей «Азбука вкуса» и «Кофе хауз» Кирилла Якубовского, обвиняемого вместе с сообщниками в хищении средств инвесторов на сумму $126 млн. В преддверии разбирательства выяснилось, что в рамках его дела следствие добилось ареста имущества на сумму более 4 млрд руб. Как выяснил “Ъ”, речь идет о более чем 400 объектах коммерческой недвижимости, а также сети хостелов в Москве и Санкт-Петербурге.

Обвинительное заключение по уголовному делу Кирилла Якубовского, а также бывшего соучредителя холдинговой компании V.M.H.Y. Holdings Limited, золотопромышленника Павла Масловского и экс-гендиректора дочерней компании холдинга — ООО «ППФИН Холдинг» — Светланы Безруковой Генпрокуратура России утвердила 31 мая, после чего 51 том передали в суд.

Следственный департамент МВД инкриминирует трем фигурантам мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В рамках него весной 2024 года Кириллу Якубовскому вменили в вину хищение $83,5 млн, однако под конец расследования сумма возросла до $126 млн.

Средства, по версии следствия, были получены в 2012–2015 годах от ряда бизнесменов, которые от имени своих офшорных фирм предоставили займы для финансирования текущей деятельности компании V.M.H.Y. Holdings Limited. Бенефициарным владельцем 25-процентной доли в ней был в то время Кирилл Якубовский.

Осенью 2016 года выплата процентов по займам прекратилась, а деньги так и не были возвращены. Потерпевшими по делу были признаны физические лица, среди которых экс-советник предправления Экспобанка Михаил Вишняков, а также пятеро компаний, ссудившие холдингу деньги: кипрские офшоры ООО «Ашая Инвестмент Лимитед», ООО «Ари Солюшенс Корп», ООО «Брейви лимитед», ООО «Нью юнион», а также ЗАО «Международный коммерческий союз». При этом только господин Вишняков (скончался, не дожив до суда) одолжил порядка холдингу более $40 млн.

В апреле 2023 года Кирилл Якубовский, а также бывший гендиректор одной из дочерних фирм холдинга — ООО «ППФИН Холдинг» Светлана Безрукова были арестованы. Уже через два месяца, в июне 2023 года, защита смогла добиться перевода обоих под домашние аресты. Однако в феврале 2024 года господин Якубовский вновь оказался в СИЗО за нарушение его условий: по дороге в клинику, которую он посещал с разрешения следователя, обвиняемый имел неосторожность заглядывать в кафе, на рынок и в банк. Незадолго до этого, в декабре 2023 года, суд выдал санкцию на арест экс-руководителя крупной золотодобывающей компании Petropavlovsk Павла Масловского, одного из соучредителей V.M.H.Y. Holdings. Первоначально он проходил по делу как свидетель, утверждая, что в 2012 году фактически вышел из состава компании, заняв пост сенатора от Амурской области. К моменту ареста господин Масловский уже находился в СИЗО, так как в декабре 2023 года был осужден на пять с половиной лет Басманным судом по другому делу.

Как рассказал “Ъ” адвокат Сергей Гревцов, представляющий интересы потерпевшей компании «Международный коммерческий союз», в рамках уголовного дела Мещанский райсуд наложил арест на имущество двух фирм — ООО «Джи-Пи Мэг» и ООО «Нетизен СПб», бенефициаром которых следствие считает Кирилла Якубовского.

Это было сделано для обеспечения исков потерпевших. Всего их в рамках уголовного дела подано шесть. В частности, компания «Ашая инвестментс лимитед» заявила иск к фигурантам дела на сумму $20 млн, ЗАО «Международный коммерческий союз» — на $12,5 млн, а несколько бизнесменов — на сумму около $93,5 млн.

«Всего наложен арест на 413 объектов недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге, общая стоимость которых оценивается более чем в 4 млрд руб.»,— пояснил представитель потерпевшего.

По его словам, речь идет в основном об объектах коммерческой недвижимости, а также сети хостелов Netizen в Москве и Санкт-Петербурге, которые принадлежат компании «Нетизен СПб».

Никто из фигурантов вину не признал, а защита намерена доказывать их невиновность. Так, Кирилл Якубовский утверждает, что не имел отношения к заключению договоров займа, с выплатами по которым возникли проблемы после валютного кризиса 2014 года. При этом значительная часть договоров была оформлена уже после того, как он вышел из холдинга и прекратил с ним сотрудничество.

Защищающей господина Якубовского адвокат Виктория Бурковская заявила “Ъ”, что в уголовном деле речь идет «исключительно о гражданско-правовых отношениях», а проведенные по делу экспертизы и другие доказательства свидетельствуют о непричастности ее подзащитного к инкриминируемым деяниям. В связи с этим адвокат намерена добиваться вынесения господину Якубовскому оправдательного приговора, но прежде на предварительном слушании поднять вопрос об изменении бизнесмену (он является отцом пятерых детей) меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей. Кроме того, защита считает, что господину Якубовскому, который в настоящее время числится директором по развитию ООО «Нитизен Римская» (ее основным видом деятельности является гостиничный и ресторанный бизнес, а также и доставка продуктов), вменяется совершение преступления в сфере предпринимательской деятельности. При этом уголовно-процессуальный закон арест по такой категории дел запрещает.

Дата слушаний по делу пока не назначена.

Мария Локотецкая