BNE: преследование Усманова во Франкфурте базируется на необоснованных обвинениях
Немецкое издание BNE Intellinews сообщило, что прокуратура Кёльна в августе 2022 года отклонила ходатайство о проведении расследования по подозрению в отмывании денег офшорными структурами, связанными с основателем USM Holdings Алишером Усмановым. Несмотря на это, прокуратура Франкфурта-на-Майне до сих пор продолжает расследование.
Алишер Усманов в 2018 году
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Согласно документам, полученным BNE Intellinews, прокуратура Кёльна в 2022 году изучила показания россиянина Андрея Иванова и отказалась от расследования в отношении господина Усманова. В Кёльне «не нашли доказательств политических или экономических преступлений... и отклонили жалобу после тщательной проверки, проведенной как минимум тремя высокопоставленными прокурорами из разных ведомств», говорится в материале BNE Intellinews.
Издание отмечает, что расследование, которое последние два года ведет прокуратура Франкфурта-на-Майне, основано на тех же обвинениях, которые прокуратурой Кёльна были «признаны недостаточными для возбуждения уголовного дела». Эта информация «вызывает новые вопросы о легитимности расследования» в отношении бизнесмена, пишет BNE Intellinews.
В мае 2023 года Земельный суд Франкфурта-на-Майне признал незаконными вынесенные в сентябре 2022 года постановления на обыск объектов недвижимости в Германии и яхты «Дильбар». Следственные действия проводились в рамках дела по подозрению в отмывании денежных средств в отношении Алишера Усманова. Как писала Suddeutsche Zeitung, предпринимателя подозревают в переводе «незаконно заработанных денег в Германии» через счета в банке USB во Франкфурте. Бизнесмен все обвинения отрицает.