В Липецке 12 членов ОПГ заподозрили в получении 100 млн за обналичивание денег
Управление Следственного комитета России по Липецкой области возбудило уголовное дело в отношении 12 членов организованной преступной группы (ОПГ), подозреваемых в незаконной банковской деятельности (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, до семи лет лишения свободы), незаконном создании юрлица (ч. 1 ст. 173.1 УК РФ, до трех лет лишения свободы) и неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК РФ, до семи лет лишения свободы). Об этом сообщили в СКР. В ведомстве «Ъ-Черноземье» не назвали имена фигурантов.
По версии следствия, подозреваемые находили в регионе людей, готовых за символичное вознаграждение передавать свои персональные данные для регистрации юрлиц и не собиравшихся осуществлять предпринимательскую деятельность. Фигуранты открывали в разных банках счета на подконтрольные фиктивные организации, на которые поступали средства под видом оплаты товаров и услуг. Затем члены ОПГ обналичивали эти деньги в кассах банков или через банкоматы.
В СКР считают, что группа оставляла себе 13% от суммы перевода и, таким образом, могла заработать более 100 млн руб.
По местам жительства фигурантов прошли обыски, денежные средства изъяты и признаны вещественными доказательствами. Проводятся следственные и процессуальные действия для установления всех обстоятельств, а также поиска номинальных руководителей фиктивных юрлиц.
Летом в Тамбове утвердили обвинительное заключение по делу об обналичивании денег в отношении 15 членов ОПГ. Материалы планировалось передать на рассмотрение в Мичуринский горсуд.