Следственный комитет при прокуратуре РФ предъявил заочное обвинение в мошенничестве и отмывании денежных средств, скрывающемуся в США бывшему министру финансов Московской области Алексею Кузнецову. Ему, а также двум другим фигурантам дела — бывшим гендиректору ОАО "Московская областная инвестиционная трастовая компания" (МОИТК) Владиславу Телепневу и начальнику отдела финансирования государственных программ этой компании Светлане Шаталиной инкриминируется хищение из бюджета Подмосковья более 3 млрд руб. Эти деньги правительство области выделяло на погашение задолженностей по ЖКХ, но вместо этого, по данным следствия, они уходили на счета подставных фирм и в офшоры.
Новый оборот получило расследование уголовного дела о трехмиллиардном мошенничестве, о близком завершении которого в следственном комитете при прокуратуре РФ говорили еще в ноябре. Как стало известно "Ъ", официальный статус обвиняемого по делу приобрел бывший министр финансов Подмосковья Алексей Кузнецов. Бывшему чиновнику заочно предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") и ст. 174 УК РФ ("Легализация денежных средств"). Вскоре следствие, как предполагается, направит в суд ходатайство о заочном аресте господина Кузнецова, и, если оно будет удовлетворено, экс-чиновника объявят в международный розыск.
Напомним, что расследование этого громкого уголовного дела началось с выявленного в конце прошлого года в Пушкинском районе Московской области хищения 600 млн руб., выделенных областным правительством на нужды ЖКХ. По версии следствия, суть махинаций, которые были вскрыты не только в Пушкинском, но и почти в десятке других районов Подмосковья, заключалась в следующем. Начиная с 2006 года муниципальные унитарные предприятия начали создавать искусственные задолженности правительства Московской области за якобы выполненные работы в сфере ЖКХ. Затем эти унитарные предприятия переуступали право требования долгов фирмам-однодневкам, с которыми правительство Московской области расплачивалось по фиктивным задолженностям. В общей сложности нанесенный бюджету Подмосковья ущерб оценивается более чем в 3 млрд руб. Организатором преступления следствие считает бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, стоявшего у истоков образования МОИТК (29 сентября арбитражный суд признал компанию банкротом).
"Мне представляется, что изначально это уголовное дело являлось своего рода операцией прикрытия по захвату активов ООО "РИГрупп", которым владела жена Алексея Кузнецова Жанна Буллок,— сказал "Ъ" адвокат Борис Кузнецов, представляющий в США интересы бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова.— Предприятия "РИГрупп" имели портфель, состоявший из 60 строительных проектов на объекты общей площадью более 2 млн кв. м, а объем их инвестиций в Московскую область составлял около $1,5 млрд. В тот же период, когда возбуждалось уголовное дело, компания подверглась рейдерскому захвату со стороны ООО ОРСИ, состоявшем в сговоре с бывшими менеджерами "РИГрупп", под предлогом реорганизации структуры собственности предприятий". Напомним, что в начале года активы "РИГрупп" были переведены на баланс МОИТК, тогда же Жанна Буллок покинула Россию (господин Кузнецов сделал это еще раньше). Сейчас "РИГрупп" находится в стадии банкротства.
Между тем другому фигуранту этого дела, бывшему гендиректору МОИТК Владиславу Телепневу уже в третий раз предъявили обвинение. В конце 2008 года, когда он был задержан, ему инкриминировали лишь "мошенничество", в ноябре 2009-го его обвинили уже в "участии в организованном преступном сообществе" (ст. 210 УК РФ). Тогда же аналогичное обвинение следственный комитет планировал предъявить и господину Кузнецову, которого считал организатором ОПС ("Ъ" рассказал об этом 26 ноября). Впрочем, последнего так и не произошло. На днях же с господина Телепнева сняли ст. 210, вернувшись все к тому же "мошенничеству", добавив к нему "отмывание денежных средств".
Теперь, как заявил "Ъ" один из адвокатов господина Телепнева, расследование надо будет проводить фактически заново. Защитник считает, что следствие, возбудив дело в отношении его подзащитного по новой статье УК, добьется его дальнейшего содержания под стражей, хотя обвиняемый уже провел под арестом предельно допустимый срок — 12 месяцев. "210-я статья изначально не имела никакой перспективы, к тому же ее наличие позволяло господину Телепневу требовать суда присяжных, что в планы следствия вряд ли входит",— поделился с "Ъ" своими соображениями адвокат бывшего гендиректора МОИТК.