Следственное управление СКР по Вологодской области завершило основные следственные действия по делу о крупных хищениях из вологодского филиала ОАО «Банк Москвы». Между тем новые проблемы возникли у бывшего президента Банка Москвы Андрея Бородина, объявленного МВД в розыск за хищения: его уголовное преследование начали Багамы.
Бывшим депутатам законодательного собрания Вологодской области Николаю Голубину и его сыну Сергею Голубину, а также депутату Вологодской городской думы Александру Денисову, арбитражному управляющему Вадиму Смирнову, предпринимателю Игорю Сахарову и Валерии Бердыевой СКР предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, полученных в результате совершения преступления).
По версии следствия, Николай и Сергей Голубины, являясь в разное время депутатами законодательного собрания Вологодской области и действуя в составе организованной преступной группы, в течение нескольких лет под видом выдачи кредитов совершали хищения денежных средств вологодского филиала ОАО «Банк Москвы». Николай Голубин при этом пользовался положением директора филиала банка. В 2005–2009 годах под непосредственным руководством Голубиных были незаконно оформлены кредиты на 119 физических и юридических лиц. До 2008 года активное содействие им оказывали юристы Александр Денисов и Игорь Сахаров, а также адвокат Вадим Смирнов и бывший сотрудник налогового органа Валерия Бердыева — знакомые Голубиных, обладающие специальными юридическими знаниями и связями, специалисты в области банковского дела и предпринимательства.
Всего в результате реализации обвиняемыми преступных схем по незаконному оформлению кредитов, в том числе с использованием подложных документов, было получено около 350 млн рублей, часть которых в 2008 году была возвращена злоумышленниками с целью сокрытия предыдущих фактов хищений и получения возможности продолжать хищения денежных средств. В настоящее время ущерб, причиненный банку, оценивается в сумме более 250 млн рублей.
Полученные в результате хищений деньги распределялись между участниками организованной группы, их большая часть использовалась для приобретения имущества или вложения в уставный капитал организаций.
Между тем, как сообщило «РИА Новости», компетентные органы Содружества Багамских Островов уведомили РФ о начале уголовного преследования экс-руководителя Банка Москвы Андрея Бородина. Следственный департамент МВД РФ разыскивает господина Бородина за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупных размерах). На Багамах же экс-банкир подозревается в отмывании похищенных из Банка Москвы средств.
Напомним, во вторник МВД сообщило о том, что добилось ареста $400 млн и недвижимости за границей, принадлежащих господину Бородину.