Вчера МВД России обратилось к клиентам ОАО КБ "Кредиттраст", пострадавшим от его преднамеренного банкротства. Соответствующее уголовное дело было возбуждено почти десять лет назад, однако при передаче его материалов из ведомства в ведомство "потерялись" почти 1100 юридических и физических лиц, ранее числившихся потерпевшими. Сейчас полиция пытается их найти.
Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ / купить фото
Проблемы у "Кредиттраста", как известно, начались с отзыва Центробанком в мае 2004 года лицензии у Содбизнесбанка. У обеих структур оказались общие акционеры, и клиенты "Кредиттраста" в панике стали снимать сбережения, в связи с чем акционеры банка на внеочередном собрании приняли решение о признании АКБ "Кредиттраст" банкротом. Однако перед этим успели распродать высоколиквидные векселя Сбербанка РФ, Газпромбанка, банка "Уралсиб" и ВТБ, заменив их неликвидными векселями сомнительных компаний, причинив клиентам банка ущерб на сумму более 1 млрд руб. Кроме того, буквально за две недели, используя реквизиты более чем 74 фиктивных компаний, банкиры "изготовили десятки подложных договоров купли-продажи векселей, соглашений о выпуске векселей и соглашений о цессии, а также договоров об отчуждении прав требования возврата кредитов, в результате чего из оборота банка было необоснованно выведено еще около 1,2 млрд руб.". В августе ГУ МВД РФ по Центральному федеральному округу возбудило уголовное дело по ст. 196 УК РФ ("Преднамеренное банкротство") и ст. 195 УК РФ ("Неправомерные действия при банкротстве"). Его фигурантами стали экс-председатель правления банка "Кредиттраст" Александр Тимофеев, его заместитель Владислав Нечаев, главный бухгалтер Татьяна Демяшова и теневой владелец банка Александр Слесарев.
В 2005 году материалы этого дела были переданы в следственный комитет при МВД РФ. К тому времени дела в отношении двух фигурантов пришлось прекратить. Господин Нечаев скончался от острой сердечной недостаточности, а Александр Слесарев вместе с семьей был расстрелян в Подмосковье.
В июле 2006 года прекратили одно из дел и в отношении Александра Тимофеева — о неправомерных действиях при банкротстве — за истечением срока давности. Зато в ноябре 2008 года экс-банкиру предъявили два новых обвинения — по ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность") и ст. 160 УК РФ ("Растрата"). Впрочем, позже эти обвинения с него также сняли, а арест заменили на залог в размере 10 млн руб. В итоге сейчас господину Тимофееву инкриминируется лишь преднамеренное банкротство.
Несколько месяцев назад это дело из следственного департамента МВД вновь было передано в ГУ МВД по ЦФО. В связи с этим следствию фактически заново предстоит установить и передопросить потерпевших. В МВД признают, что это весьма проблематично, поскольку с момента совершения преступления прошло почти десять лет. "Из 1492 физических и юридических лиц на данный момент мы смогли разыскать и допросить лишь около 400,— заявили вчера "Ъ" в ведомстве.— В связи с этим мы предлагаем гражданам, которые могли пострадать от преступных действий злоумышленников, обратиться с соответствующим заявлением в органы полиции".
Адвокат экс-банкира Тимофеева Борис Чернявский заявил "Ъ", что на протяжении всего следствия позиция его клиента не менялась: "Свою вину он не признает и с предъявленным обвинением не согласен". Стоит отметить, что не признает свою вину и находящаяся под подпиской о невыезде Татьяна Демяшова.