"Многие задумаются, а стоит ли жить в тени?"

Глава финансовой разведки Виктор Зубков предупреждает


31 октября президент подписал указ о создании Комитета по финансовому мониторингу (КФМ), а проще говоря, финансовой разведки. Работать в полную силу разведчики должны начать уже 1 февраля 2002 года, когда вступит в силу закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. В интервью корреспонденту Ъ ГАЛИНЕ Ъ-ЛЯПУНОВОЙ глава КФМ ВИКТОР ЗУБКОВ рассказал о том, чем будет заниматься новый орган и кому следует опасаться финансовых разведчиков.
       

— Что изменится в России с созданием Комитета по финансовому мониторингу?

       — Во-первых, с началом активной деятельности КФМ в нашей стране будет приведена в действие современная система борьбы с отмыванием денег, подобная тем, которые функционируют сегодня во всех развитых странах мира. Для этого у нас теперь есть законодательная база и уполномоченный орган. Основная задача — грамотно наладить его работу. Во-вторых, важно, чтобы общество знало, что в России такая система действует. Многие задумаются, а стоит ли жить в тени. И в-третьих, создание КФМ открывает перед нами широкие возможности для международного сотрудничества в данной области, чего раньше не было. Не открою большого секрета: полученные в России преступным путем доходы в основном отмываются за рубежом.
       — Как вы будете сотрудничать с иностранными финансовыми разведками?
       — Вопрос взаимодействия с компетентными органами зарубежных стран исключительно важен, поскольку уровень такого взаимодействия во многом определит эффективность деятельности КФМ. Мы уже направили в Международную организацию по борьбе с отмыванием денег FATF и подразделения финансовой разведки стран "семерки" письма с информацией об образовании КФМ России и с предложениями установить сотрудничество. Должен сказать, что серьезная заинтересованность есть и за рубежом. Мы недавно провели ряд встреч с представителями посольств США и Италии. Они проходили в атмосфере полного взаимопонимания.
       — Представители каких ведомств войдут в состав комитета? Будут ли среди них настоящие разведчики?
       — В настоящее время в КФМ есть лишь председатель. Но работа по подбору кадров уже началась. Согласно имеющемуся плану, до конца года комитет обретет 30 первых сотрудников. В 2002 году численность центрального аппарата КФМ может составить 200 человек. Еще 105 человек могут быть приняты на работу в территориальных подразделениях комитета. Кандидатов много: это сотрудники Минфина, МНС, Минюста, других ведомств. Постараемся выбрать наиболее достойных. Есть кандидаты и из силовых структур. Требование к ним — чтобы стать работниками КФМ, они должны завершить военную карьеру. КФМ будет стремиться стать членом международной группы "Эгмонт", объединяющей усилия по борьбе с отмыванием денег подразделений финансовой разведки из десятков стран мира. Для этого, правда, необходимо еще очень многое сделать, в том числе подготовить специалистов новой для нас профессии — российских финансовых разведчиков.
       — В чем будет заключаться собственно разведка? Как сотрудники КФМ будут выявлять подозрительные операции?
       — В соответствии с законом, сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю, будут представляться в КФМ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом. Это кредитные организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг, страховые и лизинговые компании и ряд других. Руководствуясь законом и разрабатываемыми в настоящее время правилами внутреннего контроля, они должны будут первыми определить подозрительные операции и направить их для дальнейшей проработки в КФМ. Данная информация в КФМ будет анализироваться, проверяться и при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о связях этой операции с отмыванием денег, передаваться в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией.
       — И кого будут прорабатывать? Например, если человек купил квартиру, будут ли его проверять?
       — Проверяться будут прежде всего те сделки, которые по закону о противодействии отмыванию подлежат обязательному контролю. Это сделки на сумму, равную или превышающую 600 тыс. рублей, которые при этом по своему характеру относятся к одному из видов операций, предусмотренных пунктом 2 статьи 6 указанного закона. Покупка квартиры не подпадает под разряд сделок, подлежащих обязательному контролю.
       — А вы не опасаетесь, что сделки на крупные суммы будут разбиваться на более мелкие с целью ухода от контроля?
       — Думаю, что такое возможно. Именно для этих случаев законом предусмотрено, что организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом, обязаны разрабатывать правила внутреннего контроля в соответствии с рекомендациями Банка России и КФМ.
       — Вам достаточно тех полномочий, которые предоставлены КФМ законом? Не планируете требовать их расширения?
       — Потребуется определенное время, чтобы сама жизнь показала все недочеты нового законодательства в области борьбы с отмыванием денег. Мы эти минусы определим и будем пытаться исправить на плюсы — будем готовить поправки к закону.
       — Как вы относитесь к идее о проведении в России амнистии капиталов?
       — Если речь идет о капиталах, полученных преступным путем, то об амнистии таких капиталов речи быть не должно. Иначе общество станет неуправляемым.
       Теперь о капиталах, которые были нажиты с теми или иными "не очень большими нарушениями". Каков будет экономический эффект от такой амнистии? Зарубежный опыт (например, Франции, Китая, Италии) говорит о том, что эффект, если и был, то незначительный. Многие специалисты за рубежом считают, что в результате проведенных амнистий выиграла лишь коррумпированная руководящая прослойка общества, которая таким путем легализовала данные ей взятки. В любом случае, в таких вопросах, как проведение амнистии, нельзя спешить. Надо взвешивать каждый шаг.
       
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...