Омская полиция направила в суд дело о нелегальной банковской деятельности, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По версии следователей УМВД России по Омской области, 33-летний предприниматель и пять его помощников занимались обналичиванием через счета компаний, работающих в сфере питания и торговли, и трех номинально созданных фирм. Злоумышленники сообщали реквизиты счетов заинтересованным представителям организаций и индивидуальным предпринимателям, которые затем перечисляли деньги якобы за выполненные услуги или поставленные товары. Как указывается в материалах следствия, нелегальные банкиры работали с 2011 по 2013 год, за это время они получили доход в 29 млн руб. При обыске в квартирах обвиняемых изъято 20 млн руб. Предполагаемый организатор группы нелегальных финансистов заключил досудебное соглашение, его дело выделено в самостоятельное производство и передано в суд. Расследование в отношении остальных участников группы продолжается.
реклама, samolet.ru