В Ростове-на-Дону расследуется дело преступного сообщества, в которое входили восемь человек, в том числе двое сотрудников налоговой инспекции. По версии следствия, злоумышленники похитили из федерального бюджета 85 млн руб. путем возмещения НДС, представив в налоговую инспекцию не соответствующие действительности сведения. Четверо предполагаемых преступников взяты под стражу, среди них юрист Михаил Добриков, другие находятся в розыске.
Участники преступного сообщества поставили незаконное возмещение НДС на поток.
Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ / купить фото
Седьмым следственным управлением ГСУ СКР (расположено в Ростове-на-Дону) возбуждено уголовное дело в отношении восьми человек, в том числе двух сотрудников УФНС по Ростовской области, которые подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных чч. 1–3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем с использованием своего служебного положения), сообщили в следственном ведомстве. Материалы в отношении фигурантов были выделены в отдельное производство из уголовного дела о мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Как стало известно „Ъ“, полтора года назад в следственной части ГСУ ГУ МВД по Ростовской области расследовалось уголовное дело в отношении ростовской компании «Технотрейд», которая в апреле 2014 года направила в ИФНС по Октябрьскому району города налоговую декларацию, где указала сумму НДС, подлежащего возмещению, в размере 85 млн руб., а спустя три месяца на расчетный счет ООО «Технотрейд» в Сбербанке из госбюджета по решению налоговой службы были перечислены эти средства. Правоохранители пришли к выводу, что в заявке на возмещение НДС были указаны недостоверные сведения. Источник в правоохранительных органах рассказал „Ъ“, что по установленному факту было возбуждено уголовное дело в отношении ростовчан Михаила Добрикова и Олега Данилина, а также других неустановленных лиц. Следователи установили, что подозреваемые организовали в Ростове через подставных лиц несколько предприятий, среди них: ООО «Технотрейд», ООО «Ст-Импорт» и ООО «Магнум». Компании якобы вели активную хозяйственную деятельность в рамках контрактов друг с другом, подтверждаемую подложными документами — договорами купли-продажи, счетами-фактурами, товарными и транспортными накладными. Учредителями и гендиректорами этих предприятий, как установило следствие, были люди «без определенного места жительства».
Согласно данным Kartoteka.ru, Михаил Добриков является учредителем АО «ЮФ „Мозговой штурм“», основной вид деятельности его фирмы лежит в области права, бухгалтерского учета и аудита, а также консультирования по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием. В открытых источниках также можно найти публикации, в которых господин Данилин рассказывает о том, что в 2004 году вместе со своим однокурсником и другом Михаилом Добриковым они создали юридическую компанию, основной специализацией которой стали налоговые споры. В интервью порталу «161.ру» в июне 2010 года Олег Данилин подчеркивал, что именно это направление в современных экономических условиях особенно актуально, поскольку, с одной стороны, государство проводит более жесткую фискальную политику по отношению к предпринимателям, с другой стороны, сами предприниматели перестают слепо исполнять каждое требование налоговиков и все охотнее идут в арбитражные суды. «Мы стараемся активно им в этом помогать»,— сказал он.
В СКР говорят, что до июня 2013 года группа лиц, действуя умышленно, из корыстных побуждений, создала преступное сообщество, после чего было совершено преступление, «направленное на хищение федеральных бюджетных средств посредством незаконного возмещения налога на добавленную стоимость». Также отмечается, что преступное сообщество действовало в форме структурированной организованной группы, состоящей из двух подразделений под единым руководством. Источник в правоохранительных органах пояснил „Ъ“, что изначально было возбуждено три уголовных дела, затем два из них соединили в одно производство, а третье приостановили, поскольку подозреваемые находятся в розыске. В следственных органах говорят, что в настоящее время в отношении четверых подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и что следствием предпринимаются меры к розыску других участников преступного сообщества. По информации „Ъ“, под арестом находится Михаил Добриков, в розыске — Олег Данилин.