Как стало известно "Ъ", Замоскворецкий суд Москвы вернул в прокуратуру резонансное дело о хищении 3,5 млрд руб. у банка "Евротраст". Организаторами преступления следствие считает совладельца "Евротраста", бывшего председателя комитета Ассоциации российских банков Андрея Крысина, а также экс-председателя правления кредитного учреждения Петра Журина. Помимо них обвинение в мошенничестве предъявлено также ряду бывших руководящих сотрудников "Евротраста". Основанием для возврата дела стало то обстоятельство, что, по мнению суда, следствие нарушило УПК РФ, предъявив фигурантам новые обвинения после завершения следственных действий.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ / купить фото
Как стало известно "Ъ", Замоскворецкий суд столицы после двух заседаний решил вернуть в прокуратуру для устранения недостатков дело о хищении 3,5 млрд руб. у банка "Евротраст". По мнению суда, следствие нарушило нормы УПК, предъявив новые обвинения фигурантам расследования уже после того, как защита и обвиняемые начали знакомиться с материалами дела в соответствии со ст. 217 УПК. Что касается самого ознакомления, то, отметим, ранее суд по ходатайству следствия ограничил его сроки, посчитав, что обвиняемые и защита необоснованно затягивают эту процедуру. В частности, указывалось, что Андрей Крысин отказывался от чтения материалов расследования, а Петр Журин регулярно "знакомился повторно с ранее изученными им томами уголовного дела".
После возвращения дела из суда прокуратура направит его следственному департаменту МВД, который возобновит расследование, предъявит обновленное обвинение фигурантам, после чего те опять будут знакомиться с материалами.
Как ранее рассказывал "Ъ", по делу о хищении 3,5 млрд руб. у вкладчиков "Евротраста" проходят шесть обвиняемых, основными из которых являются бывшие совладелец банка Андрей Крысин и председатель правления Петр Журин. Всем им в зависимости от роли вменяются мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также организация особо крупной растраты (ч. 3 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ). Расследование в отношении руководства "Евротраста" началось летом 2014 года, когда в полицию обратилось Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Как следовало из заявления АСВ, по результатам аудита банка, проведенного после отзыва у него лицензии, сотрудники агентства пришли к выводу, что из кредитного учреждения были выведены ликвидные активы на сумму не менее 3,5 млрд руб. Стоит отметить, что крупнейшим кредитором "Евротраста" является ОАО "Уралкалий", которое разместило в банке годовой депозит на сумму $34,07 млн. По условиям заключенного договора, 31 декабря 2013 года "Евротраст" должен был перечислить своему корпоративному вкладчику сумму вклада и почти $1 млн процентов, однако ограничился лишь платежом на сумму $930 тыс.
По версии следственного департамента МВД, накануне банкротства "Евротраста" его руководство реализовало многоступенчатую схему вывода активов. На первом этапе банк заключил фиктивные договоры с малоизвестным ООО "Инвестиционно-финансовая компания "Омега"", в соответствии с которыми кредитное учреждение должно было приобрести у фирмы облигации внутреннего займа нескольких российских регионов, в том числе Москвы, Московской и Нижегородской областей, Красноярского края и др. Затем, считает следствие, уже ИФК "Омега" купила у "Евротраста" эти ценные бумаги, но с обязательством их последующего обратного выкупа. После чего банк под видом аванса перечислил ООО под будущую покупку региональных облигаций 3,5 млрд руб. Все эти сделки, посчитало следствие, были фиктивными, никаких реальных облигаций бизнес-партнеры друг другу не предоставляли, а целью операций был вывод указанной суммы. Кстати, по данным следствия, получив от банка 3,5 млрд руб., "Омега" часть средств перечислила аффилированным с ней компаниям, которые тут же вложили их в векселя российских госбанков, недвижимость и т. п. Еще около 1 млрд руб. из полученных средств, считает следствие, было сначала переведено в кипрский банк FBME (в отношении него Центробанк Кипра ввел внешнее управление в связи с расследованием масштабного отмывания средств), а затем деньги перекочевали в офшорную Epiadge Management Inc. Как уверено следствие, владельцем компаний, получивших деньги через ИФК "Омега", стал бывший совладелец "Евротраста" и глава комитета Ассоциации российских банков по ипотечному кредитованию Андрей Крысин.
На первой стадии расследования дела поочередно были арестованы Андрей Крысин и экс-председатель правления "Евротраста" Петр Журин. Затем в деле появились новые фигуранты — руководитель ИФК "Омега" Илья Сизов, бывшие зампред правления "Евротраста" Ольга Бочарова, главбух Светлана Айваз и руководитель отдела ценных бумаг Александр Есаков. Экс-руководители кредитного учреждения вину категорически отрицают, однако некоторые другие обвиняемые пошли на сотрудничество со следствием.