В Омске суд рассмотрел дело предполагаемого подпольного банкира Николая Трофимова. Нелегальная финансовая организация, создателем и руководителем которой, по версии следствия, он являлся, оказала банковские услуги на 1,6 млрд руб., заработав почти 30 млн руб. комиссионных. Рассчитывая на снисхождение, финансист заключил сделку со следствием. Суд приговорил его к двум годам колонии и взял под стражу.
В Омске завершились судебные слушания по делу предпринимателя Николая Трофимова, который обвинялся в незаконной банковской деятельности, сообщила официальный представитель прокуратуры региона Татьяна Бородина.
Подпольная финансовая организация была ликвидирована омскими полицейскими в 2013 году. По материалам регионального УМВД, около двух лет она оказывала услуги по кассовому обслуживанию, инкассации и обналичиванию денег, получая процент с каждой транзакции — от 0,4% до 3,5%. Как установило следствие, сотрудники нелегального банка использовали счета компаний, работающих в сфере питания и торговли, и трех номинально созданных фирм. Полицейские подсчитали, что за два года оборот подпольного банка превысил 1,6 млрд руб., нелегальный бизнес принес доход почти 30 млн руб.
В отношении предполагаемого руководителя незаконного банка 33-летнего Николая Трофимова, который кроме этого возглавлял компании «Сибирский фастфуд», «Омские платежные системы» и «Стройинжиниринг», а также пяти его помощников следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (нелегальная банковская деятельность с извлечением сверхдоходов). При обыске в квартирах подозреваемых полицейские изъяли 20 млн руб. наличными. Еще примерно 1 млн руб. был заблокирован на счетах подконтрольных им фирм.
По информации омской областной прокуратуры, господин Трофимов дал признательные показания и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. В рамках него он в деталях рассказал о структуре нелегального банка, его персонале, партнерах, схемах, которые использовались для обналичивания. В отношении финансиста дело выделили в отдельное производство и направили в куйбышевский райсуд Омска.
Как сообщила „Ъ“ помощник прокурора Центрального округа Омска Марина Сидоркина, в судебном заседании она подтвердила, что обвиняемый в полном объеме выполнил условия заключенного досудебного соглашения. Сотрудник полиции, вызванный в процесс, заверил суд в том, что господин Трофимов активно содействовал расследованию. В прениях гособвинение потребовало для предполагаемого нелегального банкира три года и четыре месяца в колонии, а также штраф 1 млн руб. Адвокат просил о снисхождении для своего клиента. Защитник акцентировал внимание суда на то, что у господина Трофимова несовершеннолетний ребенок и престарелые родители, нуждающиеся в поддержке. Председатель судебного разбирательства судья Ирина Носик назначила предпринимателю два года в исправительной колонии общего режима. После оглашения приговора финансиста, который находился на подписке о невыезде, взяли под стражу. Расследование в отношении вероятных сообщников господина Трофимова продолжается.