По данным агентства Reuters и немецкой газеты Sueddeutsche Zeitung, немецкий финансовый регулятор Федеральное управление финансового надзора Германии не нашло доказательств того, что российское подразделение Deutsche Bank участвовало в отмывании денег. Расследование продолжается, но, скорее всего, оно закончится без серьезных последствий для банка, которому могут предписать улучшить управление рисками.
Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ / купить фото
Как сообщила немецкая газета Sueddeutsche Zeitung, расследование, которое Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) ведет в отношении Deutsche Bank, может завершиться без серьезных последствий для банка. Речь идет о расследовании так называемого «Русского дела». Скандал вокруг российского подразделения разгорелся в мае прошлого года. Тогда стало известно, что Deutsche Bank проверяет подозрительные внебиржевые сделки, проводившиеся через московское подразделение. Речь шла о сумме в $6 млрд. Банк начал внутреннее расследование, уведомив о нем BaFin. Тогда сообщалось (и банк это не отрицал) об отстранении от работы ряда сотрудников московского подразделения. Позднее банк сообщил о намерении сократить свои российские операции и закрыть часть инвестподразделения в России.
Американские и британские власти также начали расследование так называемых зеркальных сделок, проводимых банком, в рамках которых средства могли переводиться из одной страны в другую, не привлекая внимания властей. Сейчас расследование регулятора продолжается, но, по данным газеты, закончится оно, скорее всего, лишь предписаниями по улучшению управления рисками в банке. Агентство Reuters также сообщило со ссылкой на собственные источники, что BaFin не обнаружило доказательств участия банка в отмывании денег. По данным Sueddeutsche Zeitung, расследование в отношении Deutsche Bank близко к завершению. В BaFin и Deutsche Bank отказались комментировать эти данные.
Сейчас Deutsche Bank переживает не лучшие времена. В конце сентября акции банка упали до исторического минимума. Это произошло на фоне отказа банка выплачивать $14 млрд по требованию Министерства юстиции США. Такую сумму Deutsche Bank должен заплатить для прекращения расследования по подозрению в манипулировании ценами на ипотечные бумаги, что способствовало финансовому кризису в 2008 году.
Deutsche Bank оштрафован в США на $12,5 млн
Американские регуляторы оштрафовали местное подразделение Deutsche Bank на $12,5 млн за передачу конфиденциальной информации через систему внутренней громкой связи. Власти выяснили, что таким образом информацию могли получать не только сотрудники, не имеющие права доступа к ней, но и клиенты. Читайте подробнее