Генпрокуратура России передала в Преображенский суд Москвы уголовное дело в отношении Константина Мошкунова и Татьяны Серебренниковой. Они обвиняются в незаконном обналичивании денег на общую сумму свыше 3 млрд руб. с использованием весьма нестандартной схемы, в которой были задействованы брокерские организации. По версии следствия, процесс обналички был замаскирован под операции граждан с собственными средствами на бирже.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ / купить фото
О том, что заместитель генпрокурора РФ утвердил обвинительное заключение по делу Константина Мошкунова и Татьяны Серебренниковой, после чего материалы расследования были переданы в суд, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной. При этом он отметил, что расследование в отношении других предполагаемых соучастников махинаций продолжается. «С января 2014 года по декабрь 2015 года Мошкунов и Серебренникова в составе организованной группы через подконтрольные счета обналичили более 3 млрд руб. и извлекли доход в виде комиссии на сумму свыше 56 млн руб.»,— сказал господин Куренной.
Почему фигурантам дела о незаконном обналичивании 122 млрд руб. вынесли сравнительно мягкий приговор
Как ранее сообщал “Ъ”, уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) было возбуждено следственным департаментом МВД РФ по материалам Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) полицейского ведомства. На злоумышленников оперативники ГУЭБиПК МВД вышли, проанализировав криминальную статистику объемов незаконно обналиченных или выведенных за рубеж средств в 2012–2015 годах. В результате сыщики пришли к выводу, что начиная с 2013 года при совершении противоправных операций участники финансового рынка все чаще стали использовать новые виды афер, в том числе с ценными бумагами.
Суть новой криминальной схемы выглядит довольно просто. Желающие незаконно обналичить крупные суммы либо вывести их за границу переводили их на счета подставных инвестиционных компаний. Те, в свою очередь, закупали на фондовом рынке бездокументарные ценные бумаги компаний, имеющих наименьшие ценовые колебания,— «голубые фишки». Затем те переводились на счет депо, после чего судьба этих бумаг зависела от пожеланий клиента. Если тот желал обналичить средства, то ценные бумаги переводились на счет депо физических лиц (по взаимному требованию покупателя и продавца). После чего последний реализовывал их на фондовом рынке, а после перечисления денег на личный счет снимал их в банкомате. Если же клиент хотел вывести деньги за границу в обход финансового контроля, то ценные бумаги переводились на счет депо подконтрольной злоумышленникам офшорной компании. После чего акции также реализовывались на российском или зарубежном фондовом рынке, а вырученные средства переводились на указанный клиентом счет в иностранном банке. За свои услуги участники незаконной банковской деятельности получали не менее 1,7% суммы проведенных операций.