В Новосибирске вынесли приговор по делу теневого банка. По подсчетам следствия, операции по незаконному обналичиванию позволили получить участникам группы доход свыше 14 млн руб. Предполагаемому создателю нелегального бизнеса Александру Ременскому назначили год лишения свободы и взяли под стражу в зале суда. Операционистке Марианне Баратян и инкассатору подпольного банка Григорию Голикову дали по году условно. Каждый из трех обвиняемых оштрафован на 500 тыс. руб.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Центральный райсуд Новосибирска рассмотрел дело группы теневых финансистов. Как рассказал „Ъ“ старший следователь управления СКР по Новосибирской области Антон Сотников, банкиры-нелегалы оказывали широкий спектр финансовых услуг: кассовое обслуживание, перевод денег, инкассацию и обналичивание. За каждую операцию они брали весьма щедрые комиссионные. Например, за обналичивание до 12% от суммы. Офис нелегального банка работал в бизнес-центре «Гринвич». Следователи установили, что наличными деньгами теневых финансистов снабжали оптовики продовольственных рынков. Главными же клиентами подпольного банка являлись крупные новосибирские строительные компании.
Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность с извлечением особо крупного дохода организованной группой, санкция до семи лет). Обвинение силовики предъявили предполагаемому создателю теневого банка, 40-летнему Александру Ременскому, и двум его помощникам — операционистке Марианне Баратян и инкассатору Григорию Голикову. Последний был задержан правоохранителями с крупной суммой наличных. По словам официального представителя следственного управления Анастасии Кулешовой, за три года (с 2012-го по 2015) участники группы обналичили денежные средства и совершили транзитные операции в размере более 300 млн руб. и получили нелегальный доход в сумме свыше 14 млн руб.
Летом прошлого года по делу начался судебный процесс. Когда судебное разбирательство подходило к концу, банкиры-нелегалы полностью признали вину. Как сообщила „Ъ“ старший помощник прокурора Центрального района Новосибирска Ольга Еремеева, Александра Ременского приговорили к одному году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Предпринимателя взяли под стражу в зале суда. Марианне Баратян и Григорию Голикову присудили по одному году условно. Банкиры-нелегалы должны выплатить суммарный штраф 1,5 млн руб.
Вопрос об обжаловании приговора будет решен сторонами после получения текста судебного решения. Отметим, что для всех трех подсудимых гособвинение требовало реальные сроки заключения. Для госпожи Баратян — с отсрочкой исполнения наказания до достижения ее ребенком, которому идет 11 год, 14-летнего возраста.