Как стало известно „Ъ-Юг“, ростовский арбитраж затребовал у полицейских материалы уголовного дела, возбужденного по фактам хищения денежных средств в обанкротившемся Капиталбанке. Суд заинтересовали показания фигурантов дела Геннадия Гацукова и Александра Дгебуадзе. С их помощью арбитраж рассчитывает выяснить судьбу 55 млн руб., выданных банком в качестве кредита известному предпринимателю Антону Станиславову. Напомним, конкурсный управляющий Капиталбанка требует вернуть кредит, предприниматель же утверждает, что уже погасил его досрочно. Споры в арбитражах различных инстанций из-за этого идут с мая 2016 года.
Арбитраж разберется с пропажей денег из банка с помощью полиции
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Арбитражный суд Ростовской области определил обязать ГСУ ГУ МВД по Ростовской области предоставить ему материалы уголовного дела, возбужденного в отношении работников Капиталбанка по фактам хищения денежных средств и имущества. В частности, суд затребовал копию объяснений, которые давали правоохранительным органам фигуранты дела Геннадий Гацуков и Александр Дгебуадзе.
Уголовные материалы необходимы арбитражу для принятия решения по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о восстановлении долга Антона Станиславова перед Капиталбанком. Восстановления задолженности в размере 55 млн руб. АСВ потребовало еще в мае 2016 года в рамках дела о банкротстве кредитной организации. С тех пор требование прошло через суды трех инстанций, которые выносили противоречивые решения. В итоге оно вновь оказалось на рассмотрении Арбитражного суда Ростовской области (подробнее см. „Ъ-Юг“ №17 от 31.01.2017).
Суть спора в следующем: в мае 2014 года банк и предприниматель заключили два договора о кредите на 20 млн руб. и 35 млн руб. со сроком возврата в 2017 году. Заемные средства предназначались для выкупа квартир и парковочных мест в жилом комплексе, построенном в Ростове-на-Дону на месте бывшего вертолетного поля в Западном жилом массиве.
15 февраля 2016 года Центробанк отозвал у Капиталбанка лицензию, и в кредитную организацию пришла временная администрация. Антон Станиславов предоставил ей документы о полном досрочном погашении кредитов. Однако в самом банке представитель АСВ подтверждения этому не нашел. Временная администрация посчитала, что денежные средства от господина Станиславова в банк не поступали. Позднее пропажа этих 55 млн руб. стала одним из эпизодов уголовного дела, фигурантами которого являются советник председателя правления банка — председатель кредитного комитета Геннадий Гацуков и менеджер по обслуживанию клиентов Александр Дгебуадзе (подробнее см. „Ъ-Юг“ №4 от 12.01.2017).
Антон Станиславов утверждает, что при досрочном возврате кредита 5 февраля 2016 года в офисе Капиталбанка передал наличные денежные средства господину Дгебуадзе. В доказательство этого предприниматель представил копии приходно-кассовых ордеров, подписанных этим менеджером. Вместе с тем предприниматель располагает справкой о досрочном погашении кредита за подписью Геннадия Гацукова. Однако сведений о поступлении возвращенного кредита в кассу Капиталбанка в документах кредитной организации нет.
Очевидно, что с помощью показаний господ Гацукова и Дгебуадзе, полученных при расследовании уголовного дела, ростовский арбитраж рассчитывает получить дополнительную информацию по спорному платежу.
Сергей Радченко из адвокатского бюро «Юг» требование арбитража к полицейским предоставить уголовное дело называет нормальной практикой. «Суд не может вести оперативно-разыскную работу и осуществлять следственные действия. Поэтому материалы уголовного дела помогут ему понять, добросовестно ли действовал клиент банка»,— сказал юрист.
Ростовский Капиталбанк был основан в 1993 году. 30 марта 2017 года Арбитражный суд Ростовской области признал его банкротом с открытием конкурсного производства.