Как стало известно „Ъ-Юг“, бывшего гендиректора ОАО «Кагальницкий молокозавод» Дмитрия Фандиенко заподозрили в хищении денежных средств из госбюджета. Правоохранительные органы считают, в 2013 году он незаконно получил субсидию Минсельхоза РФ для завода на сумму 15 млн руб., представив ведомству фиктивные документы о закупке молока у некоего ООО «Союзюгторг». Защита подозреваемого называет эти претензии несостоятельными, утверждая, что в заявке на субсидию были указаны «иные контрагенты». Отметим, в связи с якобы фиктивными закупками молока у«Союзюгторга» в отношении Дмитрия Фандиенко ранее уже было возбуждено другое уголовное дело, по которому его обвиняют в хищении 819 млн руб. у МТС-банка.
У экс-гендиректора Кагальницкого молокозавода прибавилось дел
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Второе уголовное дело в отношении Дмитрия Фандиенко было возбуждено в конце ноября. Как рассказал „Ъ-Юг“ информированный источник в правоохранительных органах, бывшего гендиректора Кагальницкого молокозавода заподозрили в хищении бюджетных средств. Суть претензий к господину Фандиенко по новому делу следующая: в 2012 году Кагальницкий молокозавод получил в МТС-банке кредитную линию в размере 750 млн руб. Согласно договору с банком, деньги предназначались, в частности, для закупки заводом сырого молока с целью дальнейшей переработки. По данным следствия, Дмитрий Фандиенко перевел полученные кредитные средства со счета ОАО «Кагальницкий молокозавод» на счет ООО «Союзюгторг» в качестве оплаты поставки сырья. После этого руководитель предприятия обратился в министерство сельского хозяйства Ростовской области с заявкой на получение государственной субсидии, которая полагается организациям агропромышленного комплекса, занимающимся производством молока на основании постановления правительства РФ № 1460 от 2012 года. Согласно постановлению, российские молокозаводы имеют право на возмещение уплаченных по кредитным договорам процентов в размере 100% ставки рефинансирования ЦБ РФ. На этом основании Кагальницкий молокозавод в течение 2013 года получил из бюджета 15 млн руб. в качестве компенсации процентов по кредиту МТС-банка. Однако, по данным следствия, реальные поставки молока со стороны «Союзюгторга» на завод не осуществлялись. Правоохранительными органами было установлено, что эта организация вообще не имела возможности поставлять молоко, поскольку она данное сырье не производила и не закупала. В связи с этим следствие считает, что Дмитрий Фандиенко использовал договор с фиктивным поставщиком для хищения бюджетных средств.
«Таким образом, в действиях генерального директора Кагальницкого молокозавода усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 Уголовного кодекса РФ — мошенничество при получении выплат в особо крупном размере», - сказал источник„Ъ-Юг“.
Елена Валеева, адвокат Дмитрия Фандиенко, сказала „Ъ-Юг“, что о возбуждении нового уголовного дела ни ей, ни ее подзащитному пока ничего не известно. «Если суть претензий сводится к тому, что субсидии были получены по сделкам с ООО «Союзюгторг», то они являются несостоятельными, так как к возмещению процентов по кредитному договору были предъявлены сделки с иными контрагентами, в списке которых ООО«Союзюгторг» нет», - говорит госпожа Валеева. При этом она отмечает, что получить субсидии можно только при наличии документов, подтверждающих фактическую оплату сырья непосредственно производителю. «На самом деле с ООО «СоюзЮгТорг» был заключен дилерский договор на закупку сырья, материалов и реализацию готовой продукции, однако в самом начале исполнения этого договора фирма отказалась выступить поручителем АО «Кагальницкий молокозавод» по кредитным обязательствам перед МТС-банком, в связи с чем дилерский договор был расторгнут, а деньги ООО «Союзюгторг» с марта по июнь 2012 года вернуло на счета АО в полном объеме», - пояснила Елена Валеева.
Напомним, в связи с упомянутым кредитом МТС-банка в отношении Дмитрия Фандиенко ранее уже было возбуждено другое уголовное дело. По версии следствия, он его похитил. Основанием для подозрения стали те же якобы фиктивные поставки сырого молока со стороны «Союзюгторга». По версии следствия, руководитель Кагальницкого молокозавода заранее не собирался закупать молоко у этой фирмы за счет кредитов МТС-банка, и сами кредиты возвращать не планировал (подробнее — в „Ъ-Юг“ №208 от 9 ноября).
Кагальницкий молокозавод (торговая марка «На лугу») начал работу в 2003 году, является одним из крупнейших переработчиков молока в Ростовской области, мощности предприятия составляют 200 т в день. Предприятие по инициативе его владельцев было объявлено банкротом в августе 2014 года, после того как МТС-банк потребовал возврата более 750 млн руб.
В апреле 2017 года банкротившийся молокозавод перешел в собственность МТС-банка, который получил право забрать предприятие себе, после того как дважды не удалось реализовать его имущество в рамках конкурсного производства.