Nordea Bank, крупнейший банк Северной Европы, обвинили в отмывании денег, сообщает Reuters. Жалобу на банк в правоохранительные органы Швеции и Норвегии подал инвестфонд Hermitage Capital Management Билла Браудера.
В жалобе содержится требование к компетентным органам Швеции и Норвегии расследовать обвинения в вероятном мошенничестве, фальсификации документов, бесчестном поведении и отмывании денег. Как следует из 29-страничной жалобы, через 365 счетов в Nordea, на которую ссылаются Reuters и Financial Times, отмывались миллионы долларов. Факт подачи жалобы кратко подтвердили в шведском Управлении по расследованию экономических преступлений и в самом Nordea Bank.
В 2015 году Nordea был оштрафован на $5,62 млн за нарушения в правилах по противодействию отмыванию денег и финансированию террористической деятельности.
Интерес к жалобе господина Браудера повышен в связи с недавним скандалом вокруг другого крупного скандинавского банка — Danske Bank, через эстонский филиал которого, по сообщениям, были отмыты €200 млрд. Скандал стоил места генеральному директору банка. Американские власти завели уголовное дело в связи со скандалом.
Подробнее о расследовании в отношении Danske Bank читайте в публикации “Ъ” «Эстонские банки отмыли больше, чем предполагалось».