О том, как Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России обеспечивает законность при реализации национальных проектов, противодействует преступности в банковской сфере, а также отрабатывает новые методы борьбы с IT-преступлениями, в день рождения службы “Ъ” рассказал начальник главка генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ / купить фото
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ / купить фото
— Уже больше года как стартовали национальные проекты, вкладываемые в них средства измеряются триллионами рублей. Перед вашим главком стоит задача не допускать злоупотреблений при их реализации. Какие направления у вас вызывают наибольшие опасения?
— Для нас все нацпроекты равноценны, и все они при реализации с точки зрения правоохранительной деятельности имеют схожие проблемы. В этом смысле показательна одна из последних разработок службы в Ставропольском крае, результатом которой стало возбуждение дела по 210-й статье УК РФ (организация преступного сообщества). Преступная группа из десяти человек в течение нескольких лет организовывала конкурсы на поставки оборудования для школы олимпийского резерва и еще восьми госучреждений, причем делала это таким образом, что заказы получали строго определенные фирмы, ими же контролируемые. В результате за счет завышения цен было похищено около 40 млн рублей. Сейчас часть фигурантов находится под арестом, организаторы в розыске.
Эта ситуация не единична. Я хотел бы подчеркнуть то обстоятельство, что, несмотря на предпринимаемые значительные усилия по пресечению хищений средств госбюджета, злоумышленники действуют очень и очень изобретательно. Где нужно для получения контрактов, занижают их начальные суммы, в других случаях, напротив, завышают расценки, но уже при проведении работ. Используют малейшие лазейки в законодательстве. В результате подчас складывается парадоксальная ситуация, когда из-за сложностей с оформлением и освоением средств бюджета законопослушные предприниматели попросту стараются избегать участия в этих длительных процессах, а люди, изначально не имеющие намерения честно выполнить условия контракта, наоборот, рвутся к ним.
Конечно, наша служба осуществляет достаточно большой комплекс мероприятий по недопущению подобных махинаций. Для обеспечения постоянного контроля за эффективностью реализации нацпроектов, а также сопутствующих федеральных и региональных программ нашим главком решен вопрос доступа сотрудников центрального аппарата ГУЭБиПК и региональных руководителей службы к системе Минфина «Электронный бюджет» с возможностью онлайн-мониторинга проходящих трансфертов. В каждом субъекте из наиболее опытных сотрудников созданы профильные рабочие группы. Совместно с Росфинмониторингом проверяем сведения о так называемых риск-ориентированных участниках государственных контрактов, устанавливаемых финансовой разведкой. Суть заключается в выявлении возможно проблемных организаций, для которых характерен ряд признаков. Например, совершение подозрительных финансовых операций (в том числе до заключения госконтракта); отсутствие собственного капитала, малочисленность персонала и др.
Кстати, отмечу, в настоящее время мы совместно проводим работу по внедрению проекта «Личный кабинет правоохранительного органа», который позволит всем территориальным подразделениям МВД оперативно в электронном виде получать информацию о финансовых рисках экономики по всей стране, что, безусловно, положительно повлияет на раскрытие и пресечение преступлений экономической направленности.
На основе полученных в Росфинмониторинге сведений мы проводим анализ конкурсных процедур в сфере госзаказа. Решается вопрос о создании специализированного подразделения по проведению экспертиз в рамках контроля за выполнением национальных проектов.
В результате в 2019 году подразделениями нашей службы выявлено 1698 преступлений, связанных с освоением бюджетных средств, и 5141 — с их хищением. Совокупный материальный ущерб, причиненный этими преступлениями, составил 17,3 млрд рублей, при этом 9,2 млрд рублей возмещено государству.
При реализации нацпроектов выявлено 26 коррупционных преступлений со стороны чиновников, более половины из которых было связано с взятками.
— Большая часть преступлений, связанных с бюджетными средствами, приходится на госзакупки. Как исключить возможность создания таких криминальных схем, какие сотрудники вашей службы выявили в Ставрополе?
— Опыт нашей работы показывает, что требуются определенные изменения в законодательстве. Например, чиновник, на котором лежит ответственность за распределение и использование бюджетных средств, должен также получить право влиять на качество проведения конкурсов. Естественно, в четко определенных законодательством границах. Он должен отвечать и за конечный результат — строительства, обеспечения лекарствами, дорожных ремонтов и т. д. Кроме того, необходимо проведение экспертных оценок реализации того или иного проекта на каждой его стадии — сроки выполнения работ, стоимость, качество. А для повышения гибкости закупок необходим механизм, позволяющий руководителям госорганов, регионов и муниципальных образований осуществлять расходы в пределах определенных лимитов без проведения каких-либо процедур под персональную ответственность чиновника — для решения острых текущих вопросов. Нелепо, когда руководитель города или региона вынужден привлекать бизнесменов, чтобы, к примеру, починить крышу в школе, поскольку средств на это пока еще не выделено.
Прописанная в законе персональная вертикаль ответственности станет эффективной превентивной мерой, которая, на наш взгляд, с одной стороны, сузит возможность участия в конкурсах лиц, не имеющих намерения выполнить надлежащим образом условия контракта. А с другой стороны — повысит гибкость системы, даст возможность уполномоченным руководителям на местах доверять выполнение важных проектов организациям с хорошей репутацией и опытом. Такой подход будет стимулировать развитие добропорядочного бизнеса в субъектах федерации, создавать новые рабочие места. И вся эта деятельность обязательно должна быть прозрачной для общества и надзорных органов.
— Еще недавно на слуху было расследование вывода средств за границу на сотни миллиардов рублей по «молдавской» и другим схемам. Можно ли сказать, что сейчас ситуация в финансово-кредитной сфере взята под контроль?
— В 2019 году в этой области нашей службой было выявлено свыше 20 тыс. преступлений, почти 3 тыс. из которых совершено группами злоумышленников. В прошлом году определенные позитивные сдвиги произошли в борьбе с финансовыми пирамидами и мошенничествами на рынке ценных бумаг. Так, сотрудниками нашего главка пресечена деятельность лиц, представлявшихся сотрудниками компании STForex, которые предлагали свои услуги по торговле на валютном рынке FOREX. Клиентам предоставлялись клиентское соглашение с STForex, пароль для доступа в личный кабинет на сайте организации и расписка о выполнении заявки на пополнение торгового счета посредством платежной системы WMexpay, которая не значится в специализированном реестре Центрального банка. После получения контроля над денежными средствами клиентов злоумышленники их похищали. Общий ущерб может составлять несколько миллиардов рублей. Это расследование позволило закрыть целый ряд аналогичных организаций в разных регионах и оздоровило финансовый рынок.
Однако пока остается проблема предупреждения преступлений в банковской сфере. Как правило, Центробанк обращается к нам, когда финансово-кредитное учреждение уже обанкротилось или после отзыва лицензии. Но в таких случаях очень часто документация оказывается уничтоженной, цифровые носители — тоже. Чтобы возбудить уголовное дело, нужны основания, нужен ущерб. А как его установить без документации?
Между тем, по данным Банка России, за период с 2014 года по настоящее время лицензии на осуществление банковских операций отозваны более чем у 400 проблемных банков. Последние несколько лет только Агентство по страхованию вкладов ежегодно тратит 1,5–2 трлн рублей на гарантированные государством страховые выплаты потерпевшим от действий недобросовестных банкиров.
Поэтому мы предлагаем: обращайтесь к нам на стадии, когда специалисты ЦБ только выявили какие-то настораживающие моменты — сомнительных контрагентов, вызывающие вопросы кредиты и т. п. Надеемся, что ситуация изменится в лучшую сторону после принятия поправок к закону «О банках и банковской деятельности», которые, как ожидается, позволят МВД России получать в десятидневный срок информацию, относящуюся к банковской тайне.
— Финансовые и другие махинации все чаще совершаются с помощью IT-технологий. В МВД сейчас уже созданы специализированные подразделения по борьбе с киберпреступностью. У вас в главке такое есть?
— На фоне общего снижения преступности в стране динамика прироста IT-преступлений за прошедшие три года составила 165%. На сегодняшний день каждое седьмое преступление совершается с использованием IT-технологий. К компетенции ГУЭБиПК пока относится незначительная их часть, но и у нас также создано подразделение по борьбе с киберпреступлениями.
Серьезную озабоченность с точки зрения законности сейчас вызывает рынок криптовалюты. Если сделки с реальной валютой законодательно регламентированы, то в данном случае речь об этом не идет. Между тем виртуальные деньги обмениваются на вполне настоящие. А уровень конфиденциальности в этой сфере таков, что позволяет проводить фактически любые операции, в том числе и незаконные. Мало того что с этих сделок не платятся налоги, но люди часто теряют на этом деньги. У нас же пока нет реальной правовой базы для того, чтобы определять законность той или иной операции с криптовалютой.
Еще одна новая проблема — использование злоумышленниками чужой электронной цифровой подписи. Сейчас наши сотрудники проверяют несколько десятков фактов противоправного использования электронных цифровых подписей граждан для незаконного получения кредитов, а также регистрации юридических лиц. Впоследствии, как мы выяснили, данные организации были причастны к серьезным «обнальным» схемам и налоговым махинациям. Установлено, что цифровые подписи получены через коммерческую организацию, которая занимается разработкой программного обеспечения и обслуживанием сертификатов электронной подписи.
Нужно понимать, что преступления, совершаемые с использованием IT-технологий, носят латентный характер, для их выявления требуется внедрение новых методов и способов. В связи с этим нами прорабатывается вопрос дополнительного закрепления в законе «Об оперативно-разыскной деятельности» самостоятельного мероприятия, позволяющего эффективно документировать в интернете следы IT-преступлений.
Совсем свежий пример, свидетельствующий о том, насколько разнообразными могут быть виды таких преступлений. Сотрудники нашего главка вместе с коллегами из Татарстана, Удмуртии, Московской и Нижегородской областей пресекли деятельность группировки, занимавшейся изготовлением и сбытом поддельных денежных средств с использованием интернет-ресурса HYDRA. Установлено, что несколько лет они подделывали билеты Банка России, которые сбывали бесконтактным способом в разных регионах. Общение между участниками группы проходило через площадку HYDRA с использованием программного обеспечения, не позволяющего идентифицировать IP-адреса. Передача фальшивых денег осуществлялась через тайники или через транспортные компании по заранее приобретенным поддельным документам, удостоверяющим личность. За товар рассчитывались криптовалютой с использованием обезличенных кошельков на том же ресурсе. Задержаны и арестованы два организатора махинаций и четверо их сообщников, которые занимались изготовлением, перевозкой и сбытом фальшивых денежных знаков.
полная версия kommersant.ru/12820