Суд в Екатеринбурге приговорил к разным срокам трех участников преступной группировки, которая под видом продажи и транспортировки трубной продукции с помощью подложных документов вывела в Китай более 2,8 млрд руб. Еще одна участница группы летом 2020 года была приговорена к условному сроку, так как сотрудничала со следствием. Двое участников, включая организатора группировки, находятся в розыске.
Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ
Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ
Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал трех членов преступной группировки виновными в нелегальном переводе заграницу 2,8 млрд руб., сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Они обвинялись по п. п. «а», «б» ч.3 ст.193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).
Так, Евгений Пляскин был приговорен к пяти годам лишения свободы со штрафом 200 тыс. руб., Наталья Устюгова — к трем годам лишения свободы со штрафом 200 тыс. руб., Никита Лукоянов — к двум годам лишения свободы со штрафом 50 тыс. руб. Осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Они были взяты под стражу в зале суда. Приговор в законную силу пока не вступил.
По данным прокуратуры, организатором группировки выступил директор одной из организаций Екатеринбурга 1977 года рождения.
Незаконные валютные операции совершались под видом продажи и транспортировки трубной продукции, металлопроката и станков.
Осужденные переводили денежные средства на расчетные счета подконтрольных директору организации юрлиц, а также на банковские счета нерезидентов в иностранной валюте.
По данным источника “Ъ-Урал” в силовых структурах, средства выводились в Китай. Всего таким образом было переведено более 2,8 млрд руб.
В прокуратуре отметили, что участники группы предоставляли коммерческим банкам, выступающим в качестве агентов валютного контроля, документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении денежных переводов.
На участников группировки в ходе совместной операции вышли сотрудники ГУ МВД по Свердловской области, регионального УФСБ и Уральской оперативной таможни. Во время обысков в квартирах задержанных, а также в арендованных офисах были обнаружены учредительные документы, печати, штампы, а также электронные подписи, обеспечивающие доступ к банковским счетам подконтрольных юридических лиц. Материалы уголовного дела насчитывали более 80 томов.
Как рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, одна из участниц группировки была осуждена еще летом 2020 года. Тогда она заключила досудебное соглашение и активно сотрудничала со следствием. В итоге Октябрьский райсуд приговорил женщину к трем годам лишения свободы условно.
В розыск объявлены еще два члена группы — один на стадии расследования, второй — организатор, скрылся в ходе рассмотрения судебного дела. Источник портала Е1 сообщил, что им является бизнесмен Алексей Марченко. По данным Kartoteka.ru, в Екатеринбурге два Алексея Марченко осуществляли предпринимательскую деятельность. Один с 2011 года является директором жилищно-строительного кооператива ООО «СК “Золотой берег”», второй ранее занимал руководящие должности в ООО «Технопроект» и ООО «ЕАТК», осуществляющих производство металлоконструкций и поставку промышленного химического сырья из Китая.
Ранее на Урале по аналогичному уголовному делу были осуждены жители Екатеринбурга, Тюмени и Китая. По версии следствия, они входили в организованное преступное сообщество (ОПС), которое действовало на территории Тюменской области с апреля по декабрь 2014 года и вывело на счета китайских компаний более 595 млн руб. Согласно материалам уголовного дела, члены ОПС выводили в Китай денежные средства под видом осуществления не существовавших в действительности договоров с китайскими IT-компаниями. С российской стороны участниками группы были привлечены семь коммерческих организаций, занимавшихся преступной деятельностью. Эти компании были созданы восемью жителями Тюменской и Свердловской областей. В ОПС входили также два гражданина Китая.
В октябре 2018 года Железнодорожный районный суд Екатеринбурга приговорил восьмерых жителей Екатеринбурга, Тюмени и Китая к лишению свободы на сроки от пяти до шести с половиной лет с отбыванием в колонии. Два фигуранта были приговорены к трем годам лишения свободы условно. Центральный райсуд Тюмени приговорил к четырем с половиной годам условно еще двоих участников ОПС. В сентябре 2020 года СКР по Тюменской области завершил расследование уголовного дела в отношении еще одного члена ОПС, который ранее находился в международном розыске. В апреле 2020 года мужчина был задержан и заключен под стражу, сейчас находится под домашним арестом.