19 июня телеграммой председателя ЦБ РФ Георгия Матюхина полностью прекращены расчеты с учреждениями Банка Чечни. Столь строгим указанием был подведен некий промежуточный итог скандалу вокруг незаконной перекачки из России в Чечню миллиардов наличных рублей, полученных по фиктивным авизо (см. Ъ #23, стр. 3; #24, стр. 16).
В МВД России этот скандал принял достаточно определенные очертания уголовного дела #81015, которому тоже был подведен промежуточный итог. В распоряжении Ъ есть сводка МВД от 15 июня, из которой следует: интересы следствия сместились от отдельных, часто упоминаемых на прошлой неделе коммерческих банков к Центральному.
Из сводки МВД РФ: "С января 1992 г. через РКЦ и ЦОУ ЦБ поступали фиктивные авизо из банков Чечни и Дагестана на сумму более 30 млрд руб. Из которых более 1 млрд руб. было получено в комбанках Москвы и вывезено за пределы столицы. На счета коммерческих организаций было зачислено 1600 млн руб., из которых 500 млн руб. были присвоены путем фиктивного списания на закупки сельхозпродуктов, а 300 млн — конвертированы с переводом в зарубежные банки... С 29.05 по 10.06 из РКЦ ГУ ЦБ было изъято более 60 фальшивых кредитовых авизо на сумму 30 млрд руб... Наложены аресты на счета коммерческих структур, куда были зачислены деньги на сумму 14 537 693 тыс. руб. Изъято 50 млн руб. наличности... Всего в ГУВД допросили 40 человек, из них в порядке ст. 90 УПК России (применение меры пресечения в отношении подозреваемого. — Ъ) — 8 человек и по ст. 122 (задержание подозреваемого в совершении преступления. — Ъ) — 20 человек".
Сложившуюся ситуацию, по мнению экспертов Ъ, нельзя считать неожиданной. Как сообщал Ъ в #44 за 1991 г. (в обзоре инфляции), с января 1991 г. в Чечню отправлялись большие — в сравнении с другими регионами — суммы наличности.
Кроме того, эксперты Ъ отмечают, что в 1991 г. контроль за распределением денег между регионами и республиками перешел в исключительное ведение ЦБ России, а документы о распределении наличности с этого момента подписывал лично Георгий Матюхин. В течение трех последних кварталов 1991 г. доля эмиссии в кассовом расходе Чечено-Ингушетии подскочила с 37,7 до 54% (в среднем по России эта цифра не превышала 5,8%, причем в товарообороте республики на долю Чечено-Ингушетии приходилось в то время лишь 0,3--0,4%).
По оценкам экспертов, за этот срок на территории Чечни было "отмыто" около двух миллиардов наличных рублей.
Однако за 5 месяцев 1992 г. доля эмиссии в Чечне вдруг снизилась больше чем вдвое. Наблюдатели связывают это с началом широкого движения за независимость Чечни, что, по понятным причинам, осложнило ее отношения с Россией. В такой ситуации избалованные легкой наличностью чеченские предприниматели -по-видимому от безысходности — пустили в дело фальшивые авизовки коммерческих банков.
Версию о подделках подтвердил также и председатель следственного комитета при парламенте Чеченской республики Мансур Тагиров. В беседе с корреспондентом Ъ он высказывал искреннее удивление, почему в ЦБ не заметили, что 90% всех авизовок были откровенно фальшивыми — с поддельными гербовыми печатями чеченских банков, а зачастую даже с одинаковыми порядковыми номерами. Кроме того, подчеркнул Тагиров, суммы, перечисленные из Чечни, более чем в 15 раз превысили ее бюджет (около 1,9 млрд рублей).
ЦБ России, разумеется, тоже не смолчал. Начальник его Московского ГУ Константин Шор широко и бескомпромиссно выступил в средствах массовой информации, где объяснил происшедшее недосмотром операционисток расчетно-кассового центра. Кроме операционисток, по публичным утверждениям Шора, виноваты коммерческие банки — прежде всего те, которые занимаются торговлей наличностью.
Поскольку большая часть денег по фальшивым авизовкам была уже израсходована и ЦБ не смог контролировать их движение, следственным комитетом МВД России в связи с возбужденным уголовным делом #81015 были арестованы корреспондентские счета нескольких коммерческих банков на сумму зачисленных по фиктивным авизо средств. Это породило массу слухов, в частности о тотальном закрытии счетов сорока банков. Как удалось выяснить корреспонденту Ъ в следственном комитете МВД России, эти сведения не подтверждаются. По уголовному делу действительно проходит довольно много банков (Тагиров, например, называет цифру 12 -только по делу, заведенному в Чечне), но все они по-прежнему функционируют.
Больше того, следователи утверждают, что некоторые из названных прессой банков (например, Кредобанк) по делу #81015 вообще не проходят. Впрочем, специалисты не исключают возможности, что в упомянутом деле всплывут не только новые имена, но и новые регионы: по информации из Конституционной комиссии ВС РФ, общий объем зачисленных по фиктивным авизо денег, "гуляющих" в России, составляет сегодня около 50 млрд руб. А Мансур Тагиров настроен вообще пессимистично: "Преступление совершено в Москве, а принимать участие в нем могли хоть из Южной Африки".
ВЕРОНИКА Ъ-ЗЛОТНИЦКАЯ, ДМИТРИЙ Ъ-СИМОНОВ