МВД сообщило о задержании руководительницы структурного подразделения финансовой пирамиды Finiko. Женщину подозревают в мошенничестве более чем на $5 млн. Ей предъявили обвинение по ч. 1 ст. 210 УК РФ (руководство подразделением преступного сообщества), суд отправил ее под арест.
По данным МВД, задержанная — 45-летняя уроженка Ростова-на-Дону Анна Серикова, использовавшая псевдоним Тиффани. Обвиняемая возглавляла структурное подразделения преступного сообщества в Ростовской области и Краснодарского края. Она получила статус «директор сети» и руководила несколькими «топ-менеджерами», рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.
«Злоумышленница активно привлекала вкладчиков в проект Finiko, проводя конференции в сети интернет и лично выступая в различных регионах России. Она активно демонстрировала движимое и недвижимое имущество, якобы приобретенное ею на доходы от успешной инвестиционной деятельности»,— утверждают в МВД.
В конце 2021 года был арестован основатель Finiko Кирилл Доронин, его обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ). Он вину не признает. В апреле арестовали еще шестерых руководителей финансовой пирамиды. В июне МВД возбудило против организаторов и участников Finiko новое дело — о создании организованного преступного сообщества (ОПС) и участии в нем (ч. 1, 2 и 3 ст. 210 УК РФ).
Подробности — в материале «Ъ» «В пирамиду встроили ОПС».
Еще больше новостей — в Telegram-канале «Коммерсантъ».