Дионисий подвел под монастырь

Комплексный корпоративный спор в холдинге B&B, отягощенный уголовным процессом, о котором уже не раз сообщал “Ъ”, подходит к своей следующей стадии. Вскоре уголовное дело будет передано в суд, где предстоит определить степень вины учредителей холдинга Александра Балаховского и Якова Босинзона, в бизнес которых в 2014 году вошел адвокат и решальщик Дан Шапиро. Опрошенные “Ъ” юристы считают, что уголовное дело носит заказной и коррупционный характер. По их оценкам, в данном деле проглядывается заинтересованность следствия в исходе дела, как и связь Дана Шапиро с правоохранительными органами.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

Процветавшее в 1990-х годах в России корпоративное рейдерство, казалось бы, окончательно кануло в лету, но только на первый взгляд. Корпоративные конфликты, некогда решавшиеся силовыми методами с помощью ЧОПов, изменились лишь в своих методах, но едва ли по сути. Так, ни для кого не секрет, что в последние годы частных охранников заменили сотрудники правоохранительных органов, а огнестрел — статьи Уголовного кодекса. Предприниматели, как показывает практика, все чаще прибегают именно к последнему закону, используя его инструментарий для достижения своих бизнес-целей и задач, невзирая на планомерное совершенствование корпоративного законодательства и попытки оградить бизнесменов от посадок по экономическим статьям. Если некий актив «плохо лежит», то есть не защищен в полной мере от юридических рисков, угроза его захвата извне все еще велика, и тем паче когда выходу из кризиса и разрешению спорной ситуации «способствуют» силовики самых разных уровней, подыгрывая одной из сторон.

Как уже неоднократно сообщал “Ъ”, гибридный корпоративный конфликт в холдинге B&B между учредителями и мажоритарными акционерами компании Александром Балаховским, Яковом Босинзоном, с одной стороны, и бывшим юристом, номинальным акционером и генеральным директором Даном Шапиро (он же в то время — Дионисий Золотов, а еще ранее — Денис Тумаркин) начался в 2019 году, хотя сама история их взаимоотношений тянется с 2013 года. Сначала у одной из компаний холдинга B&B, Best Clean, начались проблемы с поставщиками и правоохранительными органами, из-за чего акционеры обратились за помощью к юристу и решальщику. Золотов-Шапиро стал отвечать за обеспечение безопасности бизнеса, а из-за участившихся проверок со стороны госорганов вошел в состав акционеров, приобретя 30% в уставном капитале в обмен на оказываемые услуги покровительства, оцененные им в 5 млн руб. В то же время он убедил других акционеров назначить его генеральным директором, чтобы сохранить бизнес. Однако уже в июне 2014 года проверки возобновились, а сам он в августе того же года был арестован и осужден по другому делу — о мошенническом хищении 80 млн руб. у жены топ-менеджера «Роскосмоса» Владимира Евдокимова. Семье Евдокимовых Золотов-Шапиро по аналогичной схеме обещал покровительство от высокопоставленных силовиков за вознаграждение, а также прекращение уголовных преследований. Однако покровительство не обеспечил и деньги присвоил. Александр Балаховский и Яков Босинзон утверждают, что тогда же по инициативе и с полного согласия Золотова-Шапиро они совершили ряд сделок по переводу активов B&B в другие компании, передав товарные знаки и прочие активы новому юридическому лицу BellBenBalur в Венгрии и таким образом реструктурировав компанию.

Производственная компания БК B&B была основана в 1991 году Александром Балаховским: по данным «Картотека.ру», он является учредителем и бенефициаром общества. В сентябре 2021 года генеральным директором компании стал Евгений Тополов. Выручка по итогам 2021 года составила 1,5 млрд руб., сумма уплаченных налогов — 360 млн руб. B&B выпускает товары бытовой химии и нетканой продукции под собственными брендами Unicum, Cotico, Cotico Baby, «Удобная минутка», «Super Тряпка». Среди продуктов, производимых на принадлежащем компании заводе в городе Видное Московской области, значатся: средства для удаления жира и пятен, мытья посуды, полов, стекол, изделий из кожи, уборки мебели, чистки оргтехники, а также стиральные гели, салфетки из микрофибры и ряд других товаров. Согласно официальному сайту компании, мощность завода составляет 25 тыс. тонн продукции в год, имеется собственный реакторный цех, лаборатория и складское помещение. B&B также занимается контрактным производством, оказывая услуги по разработке и изготовлению товаров бытовой химии на заказ по системе private label под брендами торговых сетей.

В 2019 году Золотов-Шапиро, отбыв тюремный срок и выйдя по УДО, обращается в полицию с заявлением о мошенничестве. Он утверждал, что учредители и основные акционеры незаконно сняли его с должности генерального директора, исключили из акционеров, а также оформили на себя право владения на 13 товарных знаков. По версии Главного следственного управления Следственного комитета России (СУ СКР), Александр Балаховский и Яков Босинзон после задержания их партнера изготовили фиктивные договоры от имени Дионисия Золотова, по которым отчуждались его права на товарные знаки и промышленные образцы. Уже в мае 2021 года по этому уголовному делу Александр Балаховский, Яков Босинзон и новый генеральный директор Александр Савоськин были заключены под стражу. Добавим, что в марте текущего года следователь ГСУ СКР предъявил Александру Балаховскому, Якову Босинзону и Александру Савоськину обвинения в совершении особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), незаконном использовании товарных знаков и промышленных образцов (ч. 2 ст. 147, ч. 3 ст. 180 УК РФ), злоупотреблении полномочиями руководителем коммерческой организации, повлекшем тяжкие последствия, и легализации доходов, добытых преступным путем (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 201, ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Все трое не признают свою вину, а напротив, утверждают, что сами пострадали от рейдерского захвата, за которым якобы стоит Дионисий Золотов.

Акционеры и экс-директор компании долгое время находились под стражей, однако в июне нынешнего года их меры пресечения были смягчены и заменены на домашние аресты и запрет совершения определенных действий. При этом ни следствие, ни суд не сняли обвинения, сообщал “Ъ” 24 августа. Однако по-прежнему остается открытым вопрос передачи уголовного дела из московского ГСУ СКР в центральный аппарат Следственного комитета России. Адвокаты защиты акционеров в ходе процессуальных мероприятий неоднократно настаивали на передаче дела под личный контроль руководителя СКР Александра Бастрыкина, поскольку само возбуждение и развитие уголовного дела может быть связано с сотрудниками московского аппарата. Аспекты данного дела с его начала обращают внимание на участников московского следственного комитета и наводят на предположение о конфликте интересов, который препятствует правомерному рассмотрению дела без контроля главного управления по России.

Нашумевшее уголовное дело близится к своему следующему этапу — началу судебных слушаний в отношении акционеров, в настоящее время они знакомятся с 40 томами уголовного дела, собранными за полтора года следствия.

По словам адвокатов защиты, Золотов-Шапиро в 2014 году ввел акционеров в заблуждение, бравируя якобы существующими у него связями в МВД и лично с главой СКР Александром Бастрыкиным, однако он никогда не имел исключительных прав на все объекты интеллектуальной собственности и уже неоднократно был судим за мошеннические действия. Адвокат Золотова-Шапиро Роман Кандауров ранее говорил, что «следствие собрало достаточно неопровержимых доказательств причастности фигурантов к инкриминируемым им преступлениям», и пытался обжаловать освобождение акционеров B&B из СИЗО, однако суд не внял его доводам. Тем не менее в ходе следственных мероприятий, по информации источника, близкого к суду, у защиты акционеров не было возможности приобщить к делу документы, доказывающие невиновность.

Сейчас корпоративный конфликт акционеров B&B подходит к важному этапу в рамках уголовного дела в отношении основателей и акционеров производственного предприятия. “Ъ” попросил российских правоведов—экспертов в области экономического уголовного права и корпоративных споров дать оценку практикам требования прав на торговые знаки у правообладателей и инициирования уголовного преследования по спорам хозяйствующих субъектов такого рода.

По мнению управляющего партнера МКА «Рубикон» Виктории Шевцовой, правовую оценку возникшему конфликту первоначально должен дать профессиональный субъект — арбитражный суд, поскольку он «обладает компетенцией по разрешению корпоративных споров и в идеале лучше разбирается в корпоративной природе споров, возникающих между акционерами. И уже после получения надлежащей оценки корпоративного конфликта и при наличии признаков состава преступления следует принимать меры по возбуждению уголовного дела».

Старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Валерий Зинченко полагает, что выбор акционерами своего юридического представителя изначально обрекал их сотрудничество на перспективу возможных уголовно-правовых последствий. По мнению адвоката, речь про, скорее всего, искусственно созданную ситуацию, направленную на отъем чужой собственности на первом этапе. «Так получилось, что с самого начального этапа собственники не угадали с выбором "юридических" помощников, и это "невезение" сопровождало их и во время попытки вернуть актив. Чем, собственно говоря, и воспользовался первоначальный фигурант»,— рассуждает он.

Кирилл Бельский, управляющий партнер АБ «Бельский и партнеры», убежден, что возбуждение заказных уголовных дел невозможно без подключения коррупционных механизмов. «Заказчики подобных сценариев, как правило, ориентированы на решение локальных задач в моменте и не думают о последствиях. В результате они сами нередко оказываются за решеткой и без бизнеса, становясь жертвой своих вчерашних силовых партнеров. Ведь приходя за защитой и поддержкой к тем, кто обладает административным ресурсом и готов играть не правилам, они заведомо ставят себя на позицию слабой стороны и оказываются на крючке»,— говорит господин Бельский.

Управляющий партнер АБ KALOY.RU Калой Ахильгов также предполагает, что Дионисий Золотов тесно связан с правоохранительными органами, «потому что само признание его потерпевшим по делу уже является подтверждением того, что это делается не на ровном месте и не просто так». «И тот факт, что следствие всячески отвергает версию обвиняемых по делу о получении Золотовым контрольного пакета акций компании путем обмана, также свидетельствует о заинтересованности следствия в позиции Дионисия»,— подытоживает господин Ахильгов.

Как уже сообщал “Ъ”, Дионисий Золотов, пользовавшийся также фамилией Тумаркин, совершил как минимум три аферы, жертвами которых стали в том числе производитель некогда популярной «Королевской воды» Иосиф Бадалов и заслуженный строитель из Подмосковья Виктор Круликовский. Всем им он обещал прекращение уголовных преследований за вознаграждение, а получив деньги — обманывал. Свой последний срок решальщик получил в 2018 году за мошенническое хищение 80 млн руб. у жены топ-менеджера «Роскосмоса» Владимира Евдокимова, которые она передала Дионисию Золотову за помощь в переводе ее мужа из СИЗО под домашний арест, однако обещанного Владимир Евдокимов не дождался.