Офис Mossack Fonseca дважды обыскали в поисках незаконной деятельности фирмы

Прокуратура Панамы обыскала местный офис юридической фирмы Mossack Fonseca, оказавшейся в центре скандала с публикацией так называемых панамских файлов. Правоохранительные органы решили наведаться в фирму в поисках следов незаконной деятельности, которую сама фирма категорически отрицает, но не отказывается сотрудничать со следствием.

Вчера поздно вечером представители панамской прокуратуры провели обыск в местном офисе юридической фирмы Mossack Fonseca. Как известно, утечка архивов из этой компании, регистрировавшей в офшорах компании политиков, общественных деятелей и их близких друзей из самых разных стран мира, вызвала один из крупнейших международных скандалов последнего времени. Вчерашний обыск был проведен спецгруппой генпрокуратуры по борьбе с организованной преступностью, отмыванием средств и финансированием терроризма. По данным панамских СМИ, представитель прокуратуры Хавьер Карабальо заявил, что персонал юридический фирмы не захотел «сотрудничать с прокуратурой» в осмотре офисов, пытаясь «затягивать» процесс. Однако в своем Twitter Mossack Fonseca заявила, что «продолжает сотрудничать с властями по поводу расследования, проводимого в нашей штаб-квартире».

Панамские СМИ отмечают, что вчерашние обыски в штаб-квартире Mossack Fonseca стали уже вторыми с начала недели. Вечером в понедельник представители другой спецгруппы прокуратуры — по борьбе с нарушениями в области интеллектуальной собственности и информационной безопасности — посетили офис компании. Эта группа следователей пытается выяснить, как произошла утечка данных из компании.

Панамские власти были вынуждены отреагировать на скандал с утечкой данных о массовом использовании офшоров: президент страны Хуан Карлос Варела заявил, что его страна будет тесно сотрудничать с другими государствами для повышения прозрачности офшорной индустрии. Панамское правительство пообещало провести всестороннее расследование скандала с Mossack Fonseca и выяснить, насколько ее деятельность соответствовала местному и международному законодательству. Тем временем власти некоторых стран ЕС уже призывают ужесточить контроль за деятельностью офшорных юрисдикций и заставить власти этих стран не прятать данные о конечных владельцах зарегистрированных там фирм. В противном случае такие страны могут подвергнуться санкциям за пособничество уклонению от уплаты налогов.

Евгений Хвостик

Почему премьер-министр Исландии подал в отставку

Премьер-министр Исландии Сигмюндюр Давид Гюннлейгссон 5 апреля подал в отставку после публикации материалов Международного консорциума журналистских расследований, в котором утверждалось, что он вместе со своей женой владел компанией, связанной с панамскими офшорами, через которую они выводили из страны деньги и уклонялись от уплаты налогов. Правительство временно возглавит министр сельского хозяйства и рыболовства Сигурдур Инги Йохансон. Читайте подробнее

Панама не прошла стороной

Публикация «панамских бумаг» вызвала новую волну борьбы с офшорами. ЕС пообещал ввести санкции в отношении юрисдикций, которые отказываются делиться информацией. США затруднили вывод из страны штаб-квартир корпораций через схемы, использующие офшорные юрисдикции: президент США Барак Обама заявил, что эта мера позволит получать выгоду «всем, а не только людям, оказавшимся наверху», а «панамский архив», видимо, даст этой программе более надежное обоснование. Читайте подробнее