Майкл Калви признан условным растратчиком

Мещанский райсуд Москвы в пятницу поздно вечером вынес приговор по скандальному делу американского инвестора, основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, признав его вместе с другими фигурантами виновным в растрате 2,5 млрд руб. из банка «Восточный». Несмотря на тяжесть обвинения, всех подсудимых, как и запрашивала прокуратура, приговорили к условным срокам. Защита обжалует приговор, а экономику России, возможно, ожидает очередной отток иностранных инвестиций.

Анна Сокова, проводившая судебное следствие с февраля этого года, оглашала приговор два дня. Впрочем, она сразу признала подсудимых, которые первоначально находились в СИЗО, потом под домашним арестом, а сейчас под запретом определенных действий, виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере) УК.

Внимательно слушая судью, Майкл Калви по итогам первого дня оглашения приговора отметил, что она представляет только аргументы обвинения, буквально повторяя за прокурором одни и те же фразы и игнорируя при этом многочисленные документы, экспертизы и показания свидетелей со стороны защиты.

В таком же духе оглашение продолжилось с 10 утра пятницы, когда судья снова и не раз дала понять, что подсудимым на оправдание надеяться не стоит. При этом слушание затянулось до самого позднего вечера.

Суд по материалам уголовного дела, расследованного ГСУ СКР (после него майор Максим Бакун получил звание подполковника юстиции), установил, что Майкл Калви и его деловые партнеры Филипп Дельпаль и Ваган Абгарян, а также директор Baring по инвестициям Иван Зюзин, бывший гендиректор Первого коллекторского бюро (ПКБ) Максим Владимиров, экс-председатель правления «Восточного» Алексей Кордичев и бывший директор банка по инвестициям Александр Цакунов еще в 2015 году создали организованную группу для хищения средств кредитного учреждения.

Они, считает следствие, совершались в пользу офшорной компании Balakus Company Limited (BCL), подконтрольной дочерней компании Baring Vostok — «Бэринг Восток Менеджер Холдинг Лимитед», а также самому банку.

С этой целью, установило следствие, Майкл Калви вместе с соучастниками организовал незаконную выдачу банком подконтрольному ему ПКБ двух заведомо невозвратных и необеспеченных кредитов на общую сумму 2,5 млрд руб.

Причем сделано это было под видом пополнения оборотных средств компании. На полученные средства ПКБ приобрело ценные бумаги казначейства США, переданные затем по договорам займа BCL.

В феврале 2017 года, по данным СКР, члены совета директоров банка, включая господ Калви и Дельпаля, убедили миноритарного акционера «Восточного» Шерзода Юсупова проголосовать за принятие в качестве отступного за кредиты 59% акций люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG). Узнав, что они оцениваются гораздо меньше, чем кредиты, господин Юсупов обратился с заявлением в службу экономической безопасности ФСБ. В свою очередь, материалы СЭБ послужили основанием для возбуждения СКР уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), фигурантами которого изначально и стали подсудимые.

Правда, в ходе переоценки акций выяснилось, что они стоят больше кредитов (от 3 млрд до 4 млрд руб.), в связи с этим мошенничество было забыто, а следствие сосредоточилось на первоначальной растрате в виде «необеспеченного кредита».

Уже перед тем, как дело ушло в суд, Baring Vostok заключил мировое соглашение с «Восточным», выплатив ему 2,5 млрд руб. Учитывая, что кредит также погашался, потерпевшая сторона, по версии защиты, получила возмещение дважды. Однако данное обстоятельство фактически поставило точку в обвинении — из дела был отозван ранее заявленный на эту сумму иск потерпевшей стороны.

Учитывая в том числе это обстоятельство, гособвинение запросило для подсудимых условные сроки. Для Майкла Калви — шесть лет, Филиппу Дельпалю — пять, а их сообщникам Вагану Абгаряну, Максиму Владимирову, Ивану Зюзину, Александру Цакунову и Алексею Кордичеву — пять лет, четыре года и шесть месяцев, пять лет и шесть месяцев, четыре года и шесть месяцев и четыре года соответственно.

Никто из подсудимых свою вину не признал. Защита отмечала, что от этой кредитной истории «Восточный» только выиграл, а господина Юсупова никто в заблуждение не вводил — он добровольно проголосовал за кредитование.

Подсудимые, прежде всего Майкл Калви, возмущались тем, что их обвинили в корыстном преступлении, так как в материалах дела не нашлось доказательств получения ими «какой-либо прямой или косвенной выгоды» от злополучных кредитов. По их версии, не было и преступной группы расхитителей. «Эти кредиты в декабре 2015 года были предложены руководством банка,— отмечал господин Калви.— В связи с чем было достигнуто стопроцентное согласие этого предложения среди членов совета директоров и всей команды банковских менеджеров». Поэтому, подчеркивал он, «не было никакой необходимости давать кому-то инструкции» о хищении.

Инвестор также отмечал, что первоначальное предложение о погашении кредитов ПКБ за счет активов IFTG поступило именно от Шерзода Юсупова и что ему теперь не очень понятно, почему стоимость акций компании была столь занижена экспертами со стороны потерпевшего. «Можно иметь разные мнения о стоимости акций IFTG, но они приносят банку 500 млн руб. комиссионного дохода в год»,— отмечал он.

В последнем слове Майкл Калви заверял суд в любви к России, которая, по его мнению, может стать одной из ведущих в мире инвестиционных площадок. «Я убедил инвесторов разделить эту веру и привлек несколько первых в истории иностранных инвестиционных фондов, ориентированных на Россию,— замечал господин Калви.— И они сыграли важную роль в успехе таких компаний, как "Вымпелком", "Яндекс", Ozon, CTC, Avito, "Тинькофф", и других». Говоря о России, основатель Baring Vostok подчеркивал, что даже после введения против страны санкций его фонд инвестировал в нее более $800 млн, в то время когда многие другие иностранные инвесторы ее покинули. Уверяя суд в своей и коллег невиновности, инвестор сообщил, что вынесенное им решение может повлиять на все бизнес-сообщество. Во всяком случае, задержание господина Калви и его партнеров в 2019 году, по разным оценкам, способствовало выводу из страны более $1 млрд со стороны других инвесторов, также опасавшихся уголовного преследования.

Судья не стала подробно останавливаться на версиях защиты и самих подсудимых, но в начале 11-го часа ночи перешла к обстоятельствам, смягчающим вину подсудимых. Среди них были названы дети и примерное прежде поведение подсудимых.

В итоге Майклу Калви назначили пять с половиной лет, господину Дельпалю — четыре с половиной года, господину Кордичеву — три с половиной года, господину Абгаряну — четыре с половиной года, господину Владимирову — четыре года, господину Зюзину — пять лет и господину Цакунову — четыре года. Все наказание оказалось, как и запрашивало обвинение, условным.

Правда, в отношении осужденных в течение пяти лет будет действовать испытательный срок, во время которого они не могут покидать место жительства, уезжать за границу и должны периодически отмечаться в правоохранительных органах. Их имущество судья освободила из-под ареста, так как потерпевшая сторона отозвала свои исковые требования. Представители защиты осужденных сообщили, что обжалуют судебное решение.

Алексей Соковнин, Николай Сергеев