Прокуратура Энгельса проверила ювелирные магазины на предмет соответствия законодательству о противодействии отмыванию доходов, полученных преступных путем. Нарушения выявлены в ООО «Золотник» и ООО «Аурум». «Так, правила внутреннего контроля указанных ООО не в полной мере соответствовали требованиям закона, не учитывали изменения, внесенные в федеральные нормативные правовые акты. Специальное должностное лицо, ответственное за противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, в ООО «Золотник» не прошло обучение в форме целевого инструктажа. ООО «Золотник», ООО «Аурум», помимо прочего, не исполняются требования по ведению учета прохождения сотрудниками обучения в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. При проведении выборочной проверки ювелирных изделий, выставленных к розничной продаже в магазине ООО «Золотник», выявлены изделия, на которых отсутствовали оттиски государственных пробирных клейм», — сообщает областная прокуратура. Руководителям вышеуказанных юридических лиц назначены штрафы.