Как стало известно „Ъ-Юг“, заместитель генерального прокурора РФ Андрей Кикоть вернул в СКР на дополнительное расследование уголовное дело в отношении бывшего начальника налоговой инспекции Октябрьского района Ростова-на-Дону Христофора Головатова и группы лиц. После полутора лет, проведенных в СИЗО №5 Ростова-на-Дону, все фигуранты дела выпущены на свободу. Они обвиняются в соответствии с ролью каждого в хищении бюджетных средств посредством возмещения НДС фирмам-однодневкам.
Фото: Василий Дерюгин
Как стало известно „Ъ-Юг“, так называемое уголовное дело «ростовских налоговиков», отправленное Седьмым СУ СКР в Генпрокуратуру РФ для утверждения обвинительного заключения, возвращено на дополнительное расследование из-за процессуальных нарушений, допущенных в ходе предварительного расследования. Соответствующее постановление подписал заместитель генпрокурора Андрей Кикоть. Такое решение принято после обращения защиты обвиняемых с жалобой в Генпрокуратуру. В ней адвокаты просили вернуть дело на доследование, поскольку полагают, что вменяемые предварительным следствием статьи обвинения необходимо переквалифицировать, а также объединить данное уголовное дело с делами других обвиняемых, выделенных в отдельное производство по этим же эпизодам. Следователь уже обжаловал документ генпрокурору Юрию Чайке.
«Пока мы не располагаем сведениями о дальнейшей судьбе уголовного дела, все обвиняемые были выпущены из следственного изолятора 29 ноября, потому что в этот день истек срок их содержания под стражей по решению суда», - сообщил „Ъ-Юг“ Роман Кржечковский, представляющий интересы бывшего начальника налоговой инспекции Октябрьского района Ростова-на-Дону Христофора Головатова. По его словам, следователь до сих пор не выходил в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в отношении фигурантов дела.
Как ранее писал „Ъ-Юг“, уголовное дело в отношении господина Головатова было возбуждено в сентябре 2015 года по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Этому предшествовала проверка, установившая, что за третий квартал 2013 года районная налоговая инспекция Ростова возместила из федерального бюджета 342 млн руб. в качестве возмещения НДС ООО «Новотрейд», фирме-однодневке, исчезнувшей после получения на ее расчетный счет денежных средств. В ходе предварительного расследования Христофору Головатову были предъявлены и другие обвинения - в особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, а также организация преступного сообщества (ч. 4 ст. 159 и ч.1 ст. 210 УК РФ). Согласно материалам уголовного дела, соучастниками преступлений являются бывший налоговый инспектор отдела камеральных проверок Наталья Дигай, ростовские предприниматели Христофор Маркус (учредитель ООО «2000 мелочей»), Валерий Задоркин (собственник ООО «Торговый дом Росткапитал») и юрист Михаил Добриков (учредитель АО «ЮФ “Мозговой штурм”»). Им также предъявлены обвинения в крупном мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ) и участие в преступном сообществе (ч.3 ст. 210 УК РФ).
Второй эпизод уголовного дела касается компании «Технотрейд», которая в апреле 2014 года направила в ИФНС по Октябрьскому району города налоговую декларацию, где указала сумму НДС, подлежащего возмещению, в размере 85 млн руб., а спустя три месяца на расчетный счет ООО «Технотрейд» в Сбербанке из госбюджета по решению налоговой службы были перечислены эти средства. По мнению следователей, фигуранты организовали в Ростове через подставных лиц несколько предприятий. Компании якобы вели активную хозяйственную деятельность в рамках контрактов друг с другом, подтверждаемую подложными документами — договорами купли-продажи, счетами-фактурами, товарными и транспортными накладными. Учредителями и гендиректорами этих предприятий, как установило следствие, были люди «без определенного места жительства» (подробнее см. „ Ъ-Юг“ № 226 от 6 декабря 2016 года ).