Вчера следственный департамент (СД) при МВД попытался отстранить от должности президента Банка Москвы Андрея Бородина на время расследования уголовного дела по факту выдачи банком необеспеченного кредита на сумму 12,76 млрд руб., которые в конечном итоге оказались на личных счетах супруги бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной. Однако Тверской суд города Москвы отказался принять к рассмотрению ходатайство следствия под предлогом обнаруженных в нем неточностей. В окружении Андрея Бородина происходящее связывают с обострением борьбы за контроль над Банком Москвы между новым акционером банка в лице ВТБ и миноритариями во главе с господином Бородиным.
Ходатайство об отстранении от должности президента Банка Москвы Андрея Бородина и его заместителя Дмитрия Акулинина в Тверской районный суд города Москвы подал следователь по особо важным делам СД при МВД Дмитрий Писаревский, сообщили "Ъ" вчера в суде. "Следователь лично привез документы, но на заседание, которое вел председатель суда Игорь Алисов, не был допущен. О том, что ходатайство оставлено без рассмотрения, господину Писаревскому сообщили в коридоре суда",— рассказал "Ъ" источник в суде. Адвокат господина Акулинина Тимофей Гриднев добавил, что "ходатайство вернули без указания мотивировки", отказавшись от более детальных комментариев. Однако чуть позже выяснилось, что ходатайство следователю вернули "для устранения недостатков". Официально эту информацию в СД не комментируют. Адвокаты в суде не смогли назвать процессуальный статус топ-менеджеров Банка Москвы. Но, очевидно, они уже могут проходить подозреваемыми по уголовному делу. В суд ходатайств об избрании им мер пресечения не поступало.
Следствие настаивает на отстранении руководителей Банка Москвы от должности на время расследования уголовного дела по факту выдачи банком необеспеченного кредита на сумму 12,76 млрд руб., которые в конечном итоге оказались на личных счетах супруги бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной, утверждает источник "Ъ", близкий к одному из акционеров Банка Москвы.
Дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") главным следственным управлением (ГСУ) ГУВД Москвы в декабре прошлого года, а затем "в связи с резонансностью и сложностью" для дальнейшего расследования в начале февраля текущего года было передано в следственный комитет (с недавних пор — следственный департамент) при МВД. Отметим, что начинал расследование этого дела ГСУ тот же следователь Писаревский, который вместе с делом перешел в СД.
Сделка, которой заинтересовалось следствие, произошла 25 июня прошлого года, и в ее основе лежит продажа 58 га земли на западе Москвы. Этот участок принадлежал в 2009 году ООО "ТД "Раменская"", "дочке" концерна "Интеко" Елены Батуриной. Здесь, между Мичуринским проспектом, улицей Лобачевского и Киевской железной дорогой, "Интеко" намеревалось построить комплекс "Сетунь-Хиллс" на 729 тыс. кв. м жилья, но мэр Москвы Сергей Собянин в ноябре 2010 года запретил строительство, а земля выставлена на продажу. Покупателем выступило малоизвестное ЗАО "Премьер Эстейт", а сумма сделки составила 12,7 млрд руб., которые и были предоставлены Банком Москвы. При этом, как стало известно во время расследования, фирма--покупатель элитного земельного участка была учреждена за три месяца до сделки, а уставный капитал "Премьер Эстейт" составил всего 10 тыс. руб. Следствие считает, что кредит является необеспеченным, а также пытается прояснить, каким образом эти средства оказались на личных счетах Елены Батуриной.
В самом Банке Москвы неоднократно заявляли, что ЗАО "Премьер Эстейт" получило кредит на рыночных условиях. Вчера ближе к вечеру Банк Москвы распространил сообщение, согласно которому залогом по данному кредиту является земельный участок стоимостью 16,46 млрд руб., а также 100% долей собственника земельного участка и 100% акций заемщика. Кроме того, у банка есть поручительство собственника земельного участка. "Состав обеспечения с момента выдачи не изменялся",— говорится в пресс-релизе.
Впрочем, у следствия вполне могут появиться новые претензии к руководству Банка Москвы. В ходе проходящих в Банке Москвы проверок в связи со сменой собственника выявлен ряд случаев вывода активов, утверждает источник "Ъ" в одной из компаний, привлеченных к аудиту. Сделка по выкупу доли столичного правительства в Банке Москвы была закрыта 22 февраля. ВТБ приобрел 46,48% акций банка и еще блокпакет в Столичной страховой группе, которая владеет 17,32% в Банке Москвы. Так, по словам источника "Ъ", с января по март с баланса ЗАО "Инвестлеспром" (Банк Москвы напрямую владеет 20%, а через ряд аффилированных компаний фактически контролирует ЗАО) исчезли акции Вятского и Томского фанерных комбинатов, "Карелия ДСП", Сокольского ДОК и ДКП "Новая Вятка". "Их больше нет в группе Банка Москвы",— утверждает собеседник "Ъ". Кроме того, по его словам, у аудиторов возникли вопросы по одному из проектов Банка Москвы: банк вложил 9 млрд руб. в нефтяные поля в Саратовской области, запасы которых он назвал "крайне незначительными". Источник "Ъ" в Банке Москвы вчера уточнил, что речь в данном случае идет о действующем кредите, а сам проект он назвал "вполне рабочим".
В окружении Андрея Бородина претензии новых акционеров категорически отвергают. Там считают, что нынешняя попытка следствия отстранить Андрея Бородина от оперативного руководства Банком Москвы — это всего лишь формальный повод. "Все дело в обострившемся конфликте с ВТБ. По сути, речь идет о применении административного ресурса с целью забрать актив за бесценок. Именно так миноритарные акционеры расценили отказ ВТБ объявить оферту, что свидетельствует об их изначальном нежелании платить справедливую цену за актив",— заявил собеседник "Ъ". Напомним, что крупнейшим миноритарием Банка Москвы является господин Бородин (он и его советник Лев Алалуев владеют 20,36% банка).
Конфликт миноритариев с ВТБ обострился в начале недели, когда в ответ на обвинения Счетной палаты в рискованной кредитной политике Банка Москвы было принято решение об отстранении от должности первого вице-президента Банка Москвы Михаила Кузовлева, назначенного в банк с подачи ВТБ (он считается главным претендентом на место Андрея Бородина). В тот же день Банк Москвы в своем пресс-релизе заявил, что вхождение ВТБ в его капитал привело к прямым потерям в виде недополученной прибыли в размере не менее 5 млрд руб. Сам господин Бородин с конца прошлой недели находится за границей. Официально в Банке Москвы и ВТБ конфликт не комментируют.