Тверской райсуд Москвы вчера удовлетворил ходатайство следственного комитета при МВД РФ о заочном аресте представителя инвестиционного фонда Hermitage Capital в России, гендиректора ООО "Камея" Ивана Черкасова, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов на 2 млрд руб. В ближайшее время аналогичное ходатайство может быть подано на главу фонда Уильяма Браудера. После того как Великобритания откажет России в выдаче обвиняемых Браудера и Черкасова, их дело будет рассмотрено судом в заочном режиме.
Обратившись в суд, следователь следственного комитета при МВД РФ Олег Сильченко напомнил, что расследование по уголовным делам, фигурантами которых впоследствии стали Иван Черкасов и Уильям Браудер, ведется с 2004 года. Вначале уголовное дело завели по фактам уклонения от уплаты налогов на 500 млн руб. зарегистрированных в Калмыкии и находившихся под управлением фонда Hermitage компаний "Дальняя степь" и "Сатурн инвестментс", затем — на ООО "Камея", зарегистрированное в Москве. С помощью "Камеи", как считают в следственном комитете, объединившем эти дела, фонд Hermitage ушел от уплаты налогов на сумму более 2 млрд руб.
Разработчиком схем по оптимизации налогов следствие считает юриста Сергея Магнитского, арестованного, но скончавшегося 16 ноября 2009 года в больнице СИЗО "Матросская Тишина" от острой сердечной недостаточности. Как объяснил в суде следователь Сильченко, дело в отношении господина Магнитского было выделено в отдельное производство и прекращено по не реабилитирующим его обстоятельствам — обжаловать это его родственники и адвокаты не стали.
Доказывая необходимость ареста Ивана Черкасова, следователь сообщил, что тот заочно обвиняется в совершении тяжкого преступления — ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) — за которое предусмотрено до шести лет лишения свободы, и что господин Черкасов, зная о возбуждении дела, длительное время скрывается от следственных органов и может оказать давление на свидетелей, в частности на некоего Бокова, который находится в Великобритании. Кроме того, следствие не знает, где именно прячется от него господин Черкасов.
Адвокаты последнего в ответ заявили, что господин Черкасов зарегистрирован в генконсульстве России в Лондоне и что следствию прекрасно известно его местонахождение. Защитники предложили устроить видеотрансляцию заседания суда в интернете, а в суд вызвать несколько свидетелей, в том числе главу Московской Хельсинкской группы Людмилу Алексееву, но суд решил, что она не имеет никакого отношения к рассматриваемому делу, а видеозапись заседаний не предусмотрена.
Отклонил суд и просьбу защитников просмотреть в ходе заседания видеофильм об экс-главе московской налоговой инспекции N 28 Ольге Степановой, которая, по версии Hermitage Capital, в декабре 2007 года одобрила возврат из бюджета перечисленных в 2006 году компаниями фонда Hermitage средств в виде налога на прибыль как якобы переплаченных. "Она санкционировала перечисление 5,4 млрд руб. на счета, открытые Виктором Маркеловым и Вячеславом Хлебниковым",— утверждают в Hermitage. Впоследствии оба были осуждены Тверским райсудом Москвы на пятилетние сроки. Причем согласно их показаниям, организатором криминальной схемы выступал все тот же Сергей Магнитский. В фонде арест аудитора связывают с тем, что именно он раскрыл схемы, в которых участвовали не только налоговики, но и якобы сотрудники МВД.
Когда защита заявила о том, что Иван Черкасов при определенных условиях может приехать в Россию для дачи показаний, тут же поинтересовавшись, кто оплатит связанные с этим расходы, следователь Сильченко сказал: "Приезжайте, мы все оплатим".
Сам Иван Черкасов передал вчера через своего адвоката ходатайство, в котором изложил свои возражения на требования об аресте. Он, в частности, указал, что его "уголовное преследование осуществляется по сфабрикованному обвинению". Якобы следствие пытается вменить господину Черкасову "мнимую неуплату налогов на 2 млрд руб., ложно сообщая, что в бюджет якобы была заплачена лишь сумма в 500 млн руб.". Хотя, как сообщает в своем обращении Иван Черкасов: "В казну было уплачено значительно больше — свыше 3,5 млрд руб. Это — прямая фальсификация следователя, и она легко проверяется банковскими проводками и актами налоговых проверок". А адвокат Александр Антипов пояснил, что подзащитный Черкасов "намерен и дальше участвовать в судебном разбирательстве посредством направления письменных возражений".
Тем не менее Тверской суд санкционировал арест Ивана Черкасова. По сведениям "Ъ", в ближайшее время следственный комитет может обратиться в суд с ходатайством об аресте Уильяма Браудера, который также проживает в Великобритании. Затем следствие через Генпрокуратуру попытается добиться экстрадиции обвиняемых, а если получит отказ, то передаст дело в тот же Тверской суд для заочного рассмотрения по существу.