Как стало известно "Ъ", появился первый подозреваемый в расследуемом СКР деле о неуплате налогов в сети ресторанов "Тануки" и "Ерш". Им стал директор ООО "Детали", управляющий заведениями. Налоговые проверки в отношении других ресторанов еще продолжаются.
Уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации) было возбуждено следственным управлением по Юго-Западному округу Москвы СКР в декабре прошлого года. В его основу легли результаты проверок, проведенных в центральном офисе холдинга "Лайт-Лайф" (занимается предоставлением услуг по общественному питанию в ресторанах "Тануки" и "Ерш") сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции главного управления МВД по Москве. В ходе них сыщики изъяли различную документацию, несколько серверов с финансовой отчетностью, а из сейфа — 200 млн руб. наличными. Среди прочих вещдоков оперативникам досталась таблица, отражающая реальную прибыль всех четырех десятков ресторанов, входящих в холдинг. Из этой таблицы, в которую данные были внесены самими сотрудниками "Лайт-Лайф", следовало, что годовая прибыль каждого из заведений превышала 60 млн руб., поэтому они, как посчитали проверяющие, должны были платить налоги в полном объеме, а не по упрощенной схеме.
В ходе расследования сотрудники СКР установили, что рестораны сети, расположенные на Балаклавском проспекте, за 2010 год и первый квартал 2011-го недоплатили налогов почти на 29 млн руб. Гендиректор ООО "Детали" Александр Чернов, компания которого управляет ресторанами на Балаклавском, и стал первым фигурантом уголовного дела. Сначала он проходил по делу свидетелем, а на днях ему было предъявлено постановление о привлечении в качестве подозреваемого.
По данным источников "Ъ", на допросах он частично согласился с позицией следствия, в частности, признал, что имели место не оприходованные через кассу деньги, а также, что он подавал в ФНС заниженные данные о прибыли. Владельцы холдинга известные рестораторы Александр Орлов и Андрей Исаев, по словам подозреваемого, о нарушениях не знали.
Подтвердили это и господа Орлов и Исаев, допрошенные в качестве свидетелей. Кроме того, они заявили, что найденные оперативниками 200 млн руб. вовсе не являлись черной кассой, а были личными средствами топ-менеджеров ресторанной сети.
В СКР планируют предъявить обвинение господину Чернову по ч. 2 ст. 199 УК РФ после того, как завершится назначенная следствием бухгалтерская экспертиза. Кроме того, могут быть возбуждены уголовные дела в отношении других управляющих ресторанами. В 14 из них нарушений не нашли, а в остальных проводятся налоговые проверки. Если факты неуплаты налогов подтвердятся, то в течение двух месяцев задолженности можно будет погасить. В противном случае налоговики передадут материалы в СКР и там по ним "будут приняты процессуальные решения". Вчера в холдинге отказались комментировать "Ъ" ситуацию с уголовным делом и проверками.
В свою очередь, руководитель главного следственного управления СКР по Москве Вадим Яковенко заявил, что в его ведомстве в последнее время активизировали расследование налоговых преступлений. Было возбуждено и расследовано более 200 уголовных дел, по которым удалось возместить ущерб, нанесенный бюджету на сумму более 2 млрд руб.