Правоохранительные органы Эстонии задержали экс-руководителя омского филиала ОАО АКБ «Ак Барс-банк», бывшего депутата омского горсовета Александра Дмитриева. Областное следственное управление СКР инкриминирует ему злоупотребление должностными полномочиями и мошенничество. По версии следствия, будучи директором филиала, господин Дмитриев похитил свыше 350 млн руб., принадлежащих Ак Барс-банку.
О задержании правоохранительными органами Эстонии экс-руководителя омского филиала Ак Барс-банка, бывшего депутата омского горсовета от «Единой России» Александра Дмитриева сообщили в следственном управлении СКР по Омской области. «Сейчас решается вопрос о его экстрадиции», — сказала „Ъ“ старший помощник руководителя СКР по Омской области Лариса Болдинова.
Как сообщал „Ъ“, следствие инкриминирует 39-летнему Александру Дмитриеву ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и ч. 1 ст. 201 («Злоупотребление полномочиями»). Уголовное дело было возбуждено в августе 2010 года по заявлению председателя правления Ак Барс-банка Роберта Миннегалиева. Он просил следственный отдел по расследованию особо важных дел областного управления СКР «привлечь к уголовной ответственности руководителей омского филиала... за злоупотребление полномочиями и растрату денежных средств банка в сумме 139 млн руб.». На основании заявления господина Миннегалиева была проведена доследственная проверка, результатом которой и стало уголовное дело.
По версии следствия, в 2007-2009 годах Александр Дмитриев (руководил омским филиалом в 2004-2009 годах) заключил 103 ипотечных договора на общую сумму 354 млн руб. Ипотека выдавалась на покупку квартир в строящемся многоэтажном жилом доме на пересечении ул. Волховстроя и 1-я Северная в Омске. Вел строительство ЖСК «Образование». Следствие считает, что часть этих средств банк выдал по подложным документам, затем, по указанию руководителя филиала, деньги были перечислены сторонним организациям и «использованы Дмитриевым на личные цели». Дом на ул. Волховстроя так и не был достроен. «За оформление договоров гражданам было выплачено вознаграждение в размере от 1 тыс. до 10 тыс. руб. каждому. Кроме этого, Дмитриев привлек к получению кредитных средств своих помощников по депутатской деятельности, являвшихся номинальными руководителями коммерческих предприятий, подконтрольных Дмитриеву. На них также были оформлены кредиты на общую сумму около 80 млн руб.», — поясняли в пресс-службе СКР по Омской области. Впоследствии заемные денежные средства, по информации следствия, были перечислены сторонним и аффилированным организациям, а также использованы Александром Дмитриевым в личных целях. Например, бывший банкир купил на эти средства автомобили, катера и самолет. В ходе расследования уголовного дела банкира размер похищенных господином Дмитриевым у банка средств достиг 350 млн руб.
В марте 2011 года во время расследования уголовного дела бывший омский депутат скрылся от следствия. Через четыре месяца управление МВД по Омской области объявило господина Дмитриева в международный розыск, и Куйбышевский районный суд по ходатайству следствия заочно арестовал банкира.
Как рассказали в областном СКР, сейчас господин Дмитриев находится в эстонской тюрьме, вопросами его экстрадиции занимается Генпрокуратура РФ. «После экстрадиции в Омск Дмитриева сразу поместят в СИЗО. Следствие предъявит ему обвинение в окончательной редакции, после чего обвиняемый ознакомится с материалами уголовного дела и материалы направят в суд», — рассказала „Ъ“ Лариса Болдинова.
По информации СКР, во время доследственной проверки бывший омский банкир «свою причастность к инкриминируемым деяниям полностью отрицал». «Дмитриев считает, что его преследует руководство банка», — пояснил позицию экс-главы омского Ак Барс-банка следователь областного управления СКР Денис Понуровский.
После возбуждения уголовного дела господин Дмитриев заявлял, что оно появилось после того, как он оспорил свое увольнение. 26 декабря 2008 года банкир подал заявление на увольнение по собственному желанию. Однако в итоге его уволили по п. 5 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ — «за неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, в отношении которого ранее применялась мера дисциплинарного взыскания — выговор». Банкир добился в суде признания такой формулировки незаконной.