Вчера стало известно о масштабных следственно-оперативных мероприятиях, проведенных сотрудниками МВД в подразделениях одного из самых крупных поставщиков импортного мяса и рыбы на российский рынок — ООО "Восток Запад". У фирмы изъята вся торговая документация, ее склады с сотнями тонн продуктов опечатаны, а директор Владимир Раухман задержан по подозрению в контрабанде и неуплате таможенных платежей.
Фото: Сергей Васильев, Коммерсантъ / купить фото
Как рассказали "Ъ" участники расследования, проведенная ГУЭБиПК МВД операция готовилась несколько месяцев: оперативники установили скрытое наблюдение за руководителями фирмы, поставили на прослушку их телефоны. Одновременно контролировалась и электронная переписка топ-менеджеров "Востока Запада" с поставщиками мяса и рыбы из Китая, Новой Зеландии, Франции, Австралии, США и Кипра. Благодаря проведенным подготовительным мероприятиям оперативникам стало ясно, что реальная цена закупаемой за рубежом продукции существенно отличается от той, которую "Восток Запад" заявляет при ввозе товаров в Россию и их растаможке.
Полученные данные позволили Московскому межрегиональному следственному управлению СКР на транспорте (ММСУТ) возбудить уголовное дело по факту уклонения от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере организованной группой (ч. 4 ст. 194 УК РФ), а в рамках расследования организовать масштабные следственно-оперативные мероприятия в подразделениях "Востока Запада".
По данным сотрудников ГУЭБиПК, московские офисы головной фирмы, многочисленных аффилированных с ней компаний, а также квартиры руководителей решили обыскать в один день, чтобы не дать возможности подозреваемым спрятать или уничтожить улики. Поэтому в проведенной в минувший вторник операции были задействованы несколько сотен сотрудников полиции и ММСУТ. Они нашли реальные сопроводительные документы на продукцию, отправляемые фирмами-поставщиками, и их копии, изготовленные в России и предоставленные "Востоком Западом" на таможнях. Разница была лишь в стоимости товара, которая, по данным ГУЭБиПК, занижалась обычно в несколько раз. Так, например, морской угорь, покупавшийся по $18-20 за килограмм, декларировался на таможнях по $4-5.
Липовые документы были заверены печатями, якобы принадлежавшими иностранным поставщикам, а на самом деле выполненными уже в России на специальных резиновых болванках. Все оттиски-фальшивки, кстати, лежали в офисе одного из подразделений "Востока Запада".
Интересно, что за годы работы с "Востоком Западом" сотрудники таможенных постов "Ленинградский" Московской областной таможни и аэропорта Домодедово (грузовой) Домодедовской таможни, через которые фирма завезла в общей сложности около 30 тыс. тонн товаров, привыкли к копеечным ценам на морские деликатесы. Во всяком случае, они не вызывали у таможенников подозрений.
Изучая документы фирмы, следователи и оперативники установили, что ее противозаконная деятельность не ограничивалась махинациями с таможенными платежами. Как полагают участники расследования, "Восток Запад" завозил в Россию и продукты, входящие в утвержденный правительством перечень стратегически важных товаров. К ним относятся некоторые виды рыбы и мяса, например, мороженая говядина и мясо китайской утки. Учитывая, что все ввозимые спецтовары проходили через таможни как обычные, в уголовном деле появилась и ч. 3 ст. 226.1 УК РФ, предполагающая ответственность за "контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере организованной группой". По версии следствия, контрабандно было ввезено товаров по меньшей мере на 25 млн руб.
В итоге гендиректора "Востока Запада" Владимира Раухмана и двух менеджеров фирмы задержали. Участники расследования говорят, что в ближайшее время им предъявят обвинения. Арестовывать фигурантов дела следствие пока не собирается, зато под арест уже попал огромный складской комплекс фирмы, расположенный в поселке Елино Солнечногорского района Подмосковья. Следствие настаивает на проверке хранящейся в нем продукции, полагая, что в ней могут содержаться запрещенные в России гормоны роста для скота. В "Востоке Западе" от комментариев воздержались.