Дорогомиловский суд Москвы вынес приговор группе "обнальщиков", которые за 2012 год через 170-е отделение "Почты России", расположенное на Кутузовском проспекте, успели обналичить 11,4 млрд руб. На этом группировка злоумышленников, по версии следствия, незаконно заработала 94 млн руб. Суд приговорил всех пятерых фигурантов к лишению свободы на сроки от двух до трех с половиной лет, а также штрафам, но освободил их от ответственности по амнистии. Все амнистированные собираются обжаловать обвинительный приговор.
Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ / купить фото
Уголовное дело о незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ), фигурантами которого стали бывший директор завода по переработке пластиковых бутылок Филипп Золкин, его сотрудница Ольга Черникова, глава ООО "Дизайн интерьер" Антон Горбачев, руководитель 170-го отделения "Почты России" Людмила Богачева (подозрения в ее адрес в итоге не подтвердились), а также безработные Николай Сметнев-Коркин и Анатолий Простяков, было возбуждено следственной частью ГУ МВД по ЦФО в декабре 2012 года. Поводом стала полученная сотрудниками МВД и ФСБ оперативная информация о том, что через отделение "Почты России" ежедневно обналичиваются крупные суммы денег. По данным сыщиков, на почте ежедневно каждые полчаса через подконтрольные Филиппу Золкину фирмы "Брэнд Верджин Рипаблик", "Мосмедиа Груп", "Евротэк", "Атлас фиш" и другие на имя Анатолия Простякова и Николая Сметнева-Коркина переводилось по 250 тыс. руб. (свыше этой суммы необходимо было дополнительно оплачивать услуги почты).
Как выяснили оперативники, предприниматели, не желавшие платить налоги, выходили на Филиппа Золкина, у которого, по данным правоохранителей, существовала договоренность с руководителем расположенного на Кутузовском проспекте 170-го отделения "Почты России" Людмилой Богачевой об обслуживании его собственных фирм, не занимавшихся, как выяснилось впоследствии, финансово-хозяйственной деятельностью. На эти фирмы юридические и физические лица переводили денежные средства якобы за некий приобретенный товар либо за оказание услуг. Затем со счетов фирм при помощи электронно-цифровой подписи деньги уходили в виде денежных переводов на имя Простякова и Сметнева-Коркина, постоянно находившихся в помещении "Почты России". Их задача заключалась в получении денежных средств заказчиков, обналичивании, удержании комиссионных в размере 2,1% в пользу злоумышленников и передаче остальных денег владельцам. По данным следствия, всего группа Золкина с 1 января по 26 декабря 2012 года обналичила более 11,4 млрд руб. За это сообщники получили 94,5 млн руб. в виде комиссии.
В оперативной разработке МВД и ФСБ группа "обнальщиков" находилась почти весь 2012 год. Первым в декабре был задержан Филипп Золкин, а после его допросов — остальные члены группы. В ходе следствия в июне 2013 года первым из обвиняемых полностью свою вину признал Антон Горбачев. Раскаявшись, он заключил со следствием досудебное соглашение. В декабре 2013 года его дело было выделено в отдельное производство, а Дорогомиловский суд рассмотрел его в особом порядке, переквалифицировал обвинение с незаконной банковской деятельности на незаконное предпринимательство (ч. 2 ст. 171 УК РФ) и приговорил к трем годам колонии общего режима и штрафу 50 тыс. руб. Однако благодаря амнистии от 2 июля 2014 года он был освобожден судом от уголовной ответственности. Кроме того, суд снял с него судимость.
Остальным фигурантам дела, не признававшим своей вины, Дорогомиловский суд Москвы также в ходе процесса переквалифицировал обвинение на незаконное предпринимательство. В результате Филипп Золкин получил 3,5 года колонии общего режима и 1 млн руб. штрафа, Анатолий Простяков — 2,5 года и 30 тыс. руб. штрафа, Николай Сметнев-Коркин — два года и штраф в размере 10 тыс. руб., Ольга Черникова — два года и 10 тыс. руб. штрафа. Все они также были амнистированы и освобождены в зале суда, судимости с них тоже были сняты. Однако фигуранты расследования решили обжаловать приговор Дорогомиловского суда, поэтому до вступления приговора в законную силу суд взял с них подписки о невыезде.