Как стало известно "Ъ", через три года расследования МВД все-таки решило завершить громкое уголовное дело о незаконном обналичивании более 2 млрд руб. должностными лицами КБ "Мастер-банк" и АКБ "Золостбанк". Вскоре фигурантам дела будут предъявлены обвинения в окончательной редакции и они начнут ознакомление с материалами следствия. Между тем в отношении бывшего председателя правления Мастер-банка Бориса Булочника, в действиях которого Агентство по страхованию вкладов (АСВ) и оперативники полиции обнаружили признаки хищения и преднамеренного банкротства банка, процессуальное решение до сих пор не принято.
Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин / купить фото
Хищения в Мастер-банке были выявлены конкурсным управляющим из АСВ еще весной прошлого года (банк лишился лицензии в ноябре 2013 года). В августе в ГУЭБиПК МВД России было направлено заявление о наличии в действиях руководства этой финансовой структуры признаков состава преступления, предусмотренных ч. 4 ст. 160 (присвоение или растрата) и ст. 196 (преднамеренное банкротство) УК РФ. По данным представителей АСВ, из банка, в том числе под видом выдачи кредитов физлицам, только за последние два года до отзыва лицензии было выведено более 10 млрд руб. По сведениям "Ъ", кредиты по поручению тогдашнего председателя правления Мастер-банка Бориса Булочника оформлялись на мелких служащих финансовой структуры, а также его обслуживающий персонал. При этом займы на суммы от $100 тыс. до более $1 млн объяснялись им техническими нуждами банка, которому якобы срочно понадобились наличные. Вначале банк сам обслуживал эти кредиты, но затем перестал это делать, и долги повисли на людях, на которых они и оформлялись.
Сотрудники антикоррупционного ведомства также пришли к выводу о наличии криминала в действиях руководителей Мастер-банка. В ноябре 2014 года собранные ими материалы были переданы в следственное управление УВД по Центральному округу Москвы "для принятия процессуального решения". Однако, как стало известно "Ъ", оно до сих пор не вынесено. В УВД "Ъ" не смогли ответить, в какой стадии сейчас находится проверка.
В то же УВД затем обратились и несколько десятков человек, на которых оформлялись кредиты. Однако в расследовании было отказано и им, так как следствие сочло, что в данном случае имели место гражданско-правовые отношения. Между тем сам экс-руководитель Мастер-банка Борис Булочник, по некоторым данным, уже давно перебрался в Израиль.
Тем временем, как сообщили "Ъ" в МВД, следственный департамент ведомства решил завершить расследование в отношении 13 бывших топ-менеджеров Мастер-банка, Золостбанка и коммерсантов, обвиняемых в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере (п. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ). Максимальное наказание, предусмотренное за это преступление,— до семи лет лишения свободы. Среди обвиняемых бывший вице-президент Мастер-банка Евгений Рогачев, два ведущих экс-специалиста управления по работе с крупным бизнесом этой финансовой структуры Сергей Кормщиков и Игорь Бабич, а также бывший заместитель председателя правления Золостбанка Александр Крюков и экс-начальник отдела межбанковского кредитования того же банка Альбина Плотникова. Всем им, как сообщили в МВД, в ближайшее время следствием будет предъявлено обвинение в окончательной редакции, после чего фигуранты дела смогут приступить к ознакомлению с его материалами.
Отметим, что расследование этого уголовного дела тянется уже три года. Оно было возбуждено в марте 2012 года. Тогда несколько десятков оперативников при поддержке спецназа одновременно провели обыски в офисах Мастер-банка, Судостроительного банка, Золостбанка, АКБ "Стратегия" и еще в нескольких коммерческих фирмах. Мероприятия проводились в рамках масштабной кампании по борьбе с так называемыми обнальными площадками. Полицией была выявлена организованная преступная группа, в состав которой входили руководители ряда банков и коммерческих организаций, специализировавшиеся на реализации криминальных схем незаконного обналичивания денежных средств. По данным следствия, члены преступной группы, используя фирмы-однодневки, по поддельным электронным поручениям "переводили денежные средства на счета коммерческих банков, затем перебрасывали их на счета других организаций и обналичивали, получая от клиентов незаконное вознаграждение в размере 3-7% от сумм платежей". Всего таким способом, по подсчетам правоохранительных органов, было незаконно выведено из-под налогообложения свыше 2 млрд руб.
Фигуранты, отсидевшие максимально возможные сроки кто под домашним, кто под реальным арестом, уже давно вышли на свободу и также ждут окончания следствия. Источники "Ъ" в правоохранительных органах говорят, что закончить это дело следственный департамент планировал осенью прошлого года. Но вмешались события, связанные с арестами в ГУЭБиПК, осуществлявшем оперативное сопровождение по делу, а также со сменой следователей. Например, летом прошлого года в отставку ушел расследовавший это дело следователь по особо важным делам управления по расследованию организованной преступной деятельности и коррупции следственного департамента Сергей Капустин. Кстати, он выступал поручителем по делу экс-начальника ГУЭБиПК МВД Дениса Сугробова, арестованного за организацию преступного сообщества.