• Москва, +15....+24 облачно
    • $ 66,04 USD
    • 73,84 EUR

Коротко

Подробно

Фото: Илья Питалев / Коммерсантъ

Банкирам начислили особо крупное мошенничество

Бывший совладелец "Истком-Финанса" помещен под домашний арест

Вчера стало известно о том, что на днях был задержан, а затем помещен под домашний арест бывший совладелец и председатель правления КБ "Истком-Финанс" Дмитрий Ревзон. Ему инкриминируется причастность к незаконному выводу из банка средств на общую сумму не менее 130 млн руб. незадолго до того, как в 2014 году кредитная организация была лишена лицензии.


Как рассказали "Ъ" источники в правоохранительных органах, Дмитрий Ревзон был задержан в конце января этого года. В ИВС бывшего банкира препроводили после обыска, проведенного у него в квартире сотрудниками ГУЭБиПК МВД РФ. Позже суд поместил господина Ревзона под домашний арест. При этом выяснилось, что на момент задержания бывший предправления КБ "Истком-Финанс" (он владел 19,8% акций банка) возглавлял небольшое риэлторское агентство. Стоит отметить, что господин Ревзон не раз менял после профиль своей деятельности — несколько лет назад он фигурировал в СМИ как гендиректор ЗАО "Телекомпания РТТВ", которое запустило канал "Сарафан ТВ", аудиторией которого, как предполагалось, должны были стать русскоязычные туристы.

Уголовное дело, в рамках которого был задержан экс-банкир, было возбуждено главным следственным управлением ГУ МВД по Москве по материалам ГУЭБиПК по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Полицейские отмечают, что уже на данный момент ими выявлена "противоправная деятельность руководителей и собственников" банка. Как считают следователи, в период с апреля 2013 года по май 2014 года руководство кредитной организации выдало несколько "заведомо невозвратных и материально необеспеченных кредитов". Деньги при этом, по данным следствия, выдавались не только фирмам-однодневкам, но и отдельным лицам, так называемым техническим заемщикам. Всем им обещали различные преференции со стороны банка, но уже после дальнейшего вывода средств на подконтрольные злоумышленникам счета. Таким образом из кредитного учреждения было выведено, по подсчетам полицейских, свыше 130 млн руб. Как говорят правоохранители, на документах, связанных с выдачей подобных кредитов, стояла подпись господина Ревзона.

В рамках расследования было проведено 20 обысков по различным адресам. Пока в деле двое подозреваемых — господин Ревзон и еще один бывший совладелец банка Лилия Смирнова (ей принадлежало 19,4% акций). Впрочем, Дмитрию Ревзону обвинение, по словам полицейских, будет предъявлено в ближайшие дни (поскольку он помещен под домашний арест, по закону на это отводится не более десяти суток с момента задержания). Госпожа Смирнова, по оперативным данным, сейчас находится за границей. Сыщики отмечают, что в ходе расследования было установлено, что в собственности у госпожи Смирновой три элитные квартиры, таунхаус в Малом Толмачевском переулке площадью 150 кв. м и загородный дом. Законность приобретения этой недвижимости, а также риэлторского бизнеса господина Ревзона сотрудники полиции намерены проверить в рамках ведущегося расследования. Если же выяснится, что эти активы были приобретены на похищенные у банка средства, то следствие будет ходатайствовать об их аресте.

Как ранее сообщал "Ъ", 7 июля 2014 года Центробанк отозвал у "Истком-Финанса" лицензию. Регулятор объяснил это решение неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов Банка России, а также "выявлением фактов существенной недостоверности отчетных данных". Временная администрация, назначенная в банк, выявила проведенные ранее операции по выводу активов из кредитного учреждения на сумму 353,9 млн руб. Информацию об этих операциях ЦБ направил в Генпрокуратуру и МВД. При этом, как отмечал регулятор, на протяжении 2013 года и первого квартала 2014 года кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций, общий объем которых составил около 14 млрд руб.

Владислав Трифонов


Газета "Коммерсантъ" №17 от 03.02.2016, стр. 5

Наглядно

все спецпроекты

актуальные темы

все темы

обсуждение