Как стало известно "Ъ", завершили ознакомление с материалами уголовного дела участники так называемого преступного сообщества "операционисты" во главе с банкирами Игорем Кузнецовым и Сергеем Горячевым, а также бывшим дагестанским депутатом Абдуллой Гасановым. Им инкриминируется организация ОПС, а также незаконное обналичивание более 5,7 млрд руб. Деньги для нелегальных операций в Москву доставляли самолетами из Дагестана участники другого ОПС — "кассиры", расследование в отношении лидеров которого братьев Магомедрасула и Магомеда Каратовых продолжается.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Ознакомление с 400 томами расследования, проведенного ГСУ СКР, у 11 обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ст. 210 и ст. 172 УК (организация преступного сообщества или участие в нем, а также незаконная банковская деятельность), заняло больше года. На днях все фигуранты громкого дела подписали соответствующие протоколы, и теперь обвинительное заключение по нему будет направлено на утверждение в Генпрокуратуру.
Как установил Следственный комитет РФ, не позднее 2007 года в неустановленном месте в Москве у Игоря Кузнецова, "обладающего организаторскими способностями и имеющего опыт работы в банковской сфере" (по данным источников "Ъ", он помогал банкам открывать пункты обмена валюты), возник, как сказано в материалах уголовного дела, "умысел на организацию преступного сообщества в целях совершения тяжкого преступления, а именно незаконной банковской деятельности для извлечения дохода в особо крупном размере". Для этого, по версии следствия, он вышел на начальника отдела неторговых операций КБ "Инвестиционный союз" Сергея Горячева, который согласился посодействовать созданию при химкинском отделении банка операционной кассы вне кассового узла (ОКВКУ), которая служила бы прикрытием для проведения незаконных банковских операций. В итоге обвиняемый Кузнецов, установило следствие, "создал обособленный хозяйствующий субъект, являющийся по своему экономическому содержанию нелегальной кредитной организацией, действующий без регистрации и вне банковской системы, но с фактическим использованием ее возможностей".
Председатель правления КБ "Инвестиционный союз" Магомед Расулов, не осведомленный о преступных намерениях Сергея Горячева, санкционировал создание ОКВКУ. Ее формально возглавил другой фигурант дела — Сергей Соловьев. Но поскольку, по словам адвоката Оксаны Михалкиной, он даже не имел финансового образования и в ОКВКУ больше занимался работой завхоза, следствие не стало вменять ему организацию ОПС.
Как следует из обвинительного заключения, с 2008 по 2011 год ОКВКУ размещалась в квартире жилого дома в подмосковных Химках. Но в декабре 2011 года Игорь Кузнецов перевел работу подручных в деревню Голубое Солнечногорского района Московской области. Вначале теневики практиковали аккумуляцию и перевод средств по заявкам клиентов, а заодно оказывали услуги по обналичиванию денег. Затем последняя услуга в деятельности подмосковных банкиров стала доминирующей. Связано это было с тем, что Игорь Кузнецов познакомился с депутатом из Левашинского района Дагестана Абдуллой Гасановым, который пообещал найти новых клиентов для незаконных операций, а также обеспечить ОКВКУ наличкой — ее не хватало в столичном регионе, зато с избытком было в Дагестане. Филиал ОПС, по данным следствия, Абдулла Гасанов открыл в торговом павильоне возле махачкалинского стадиона "Труд". Именно там депутат привлек к делу ряд предпринимателей, согласившихся за вознаграждение участвовать в заключении фиктивных сделок с целью обналичивания денег в местных комбанках.
Совместными усилиями злоумышленники поставили этот бизнес на широкую ногу. Для этого они задействовали ЧОП "Карат-1", принадлежавший братьям Магомедрасулу и Магомеду Каратовым, сотрудники которого специализировались на сопровождении наличных средств из Махачкалы в Москву. Деятельность этой части ОПС, получившей кодовое название "кассиры", и привлекла внимание сотрудников ГУЭБиПК МВД, которые с весны 2012 года установили за ними негласное наблюдение.
Почти год потребовался оперативникам, чтобы отследить все передвижения "кассиров", а заодно выйти на след теневых банкиров. Первыми 28 марта 2013 года оперативники задержали в аэропорту Внуково сотрудников махачкалинского ЧОПа, доставивших в Москву из Дагестана несколько тюков с 600 млн руб. После чего настала очередь нелегальных банкиров, которых задержали и препроводили в СИЗО. Но по истечении предельного срока содержания под стражей их перевели на подписку о невыезде. В настоящий момент под арестом находятся лишь предполагаемые организаторы ОПС.
В ходе расследования часть дела, связанного с ОКВКУ, была выделена в отдельное производство — его расследование уже завершено. Следственные действия в отношении "кассиров" продолжаются.
"Инвестиционный союз", который, как считало следствие, втемную использовался участниками ОПС, в прошлом году был лишен лицензии на осуществление банковской деятельности за неисполнение требований Банка России, связанных в том числе с противодействием отмыванию криминальных доходов.