МВД провело масштабную операцию «по пресечению противоправной деятельности» руководства компаний одного из форекс-дилеров. Название группы компаний официально не называется, однако речь идет об одном из крупнейших игроков на рынке — TeleTrade. Обыски были проведены одновременно в нескольких регионах, возбуждено дело о мошенничестве на сотни миллионов рублей.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
О проведении масштабной операции, в которой участвовали сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, их коллеги из региональных управлений, а также ФСБ, сообщила официальный представитель полицейского ведомства Ирина Волк. По ее словам, целью операции было «документирование противоправной деятельности руководителей российского форекс-дилера, входящего в международную группу компаний». Обыски проводились в офисах дилера в Москве, Удмуртии, Самарской и Новосибирских областях. При этом в столице сыщики привлекли для оказания силовой поддержки сотрудников ОМОН национальной гвардии. В ходе оперативно-разыскных мероприятий были изъяты «предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела, в том числе компьютерная техника со следами субъективного вмешательства в программное обеспечение, позволяющее осуществлять торговлю валютными средствами на рынке Forex. «Изъятое оборудование будет направлено для проведения специальной технической экспертизы»,— сообщила госпожа Волк.
В МВД официально название компании-дилера не называют, однако, по данным источников в правоохранительных органах, речь идет о компаниях, входящих в группу одного из крупнейших российских форекс-брокеров,— TeleTrade.
По версии сыщиков, злоумышленники в течение нескольких лет привлекали денежные средства граждан под предлогом осуществления игры на рынке Forex, а также оказании консультационных услуг по операциям на фондовом рынке. «Полученные таким образом финансовые активы выводились из-под контроля клиентов и похищались,— говорят в МВД.— По предварительным данным, пострадавшими оказались несколько тысяч россиян, ущерб которых превысил сотни миллионов рублей».
Уголовные дела по факту мошенничества, совершенного группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) возбуждены во всех регионах, где проводились оперативные мероприятия. Не исключено, что в скором времени они будут объединены в одно производство.
Вице-президент ГК TeleTrade Дмитрий Дригайло в эфире “Ъ FM”: «Обыски, конечно, были в нашей компании, но они были 10 дней назад. У нас никаких следственных действий, начиная с 7 июня, не происходило. Компания работает в штатном режиме во всех городах присутствия. Это связано с заведением уголовного дела в городе Самара по статье 159 " Мошенничество " в отношении компании представляющего партнера TeleTrade в регионе. И поскольку TeleTrade является компанией федеральной, то это дело было передано в главное управление МВД для проведения следственных действий, которые проводились, собственно, 7 июня 2016 года. Компания со следствием работает, будучи, конечно, заинтересованной в скорейшем расследовании дела, и, собственно, не имеет никакого отношения ни к каким мошенническим действиям лиц, которые являются сотрудниками компании представляющего партнера, если таковые вообще имели место быть».