Генеральная прокуратура РФ, утвердив обвинительное заключение, направила в Хамовнический суд Москвы уголовное дело в отношении Рената Шабанова и Александра Филояна. Оба обвиняются в том, что за несколько лет в составе организованной группы незаконно обналичили через банк "Адмиралтейский" около 24 млрд руб. За свои услуги обнальщики в качестве комиссионных получили более 545 млн руб. Фигуранты дела признали вину и заявили о раскаянии, в связи с чем их дело будет рассмотрено в особом порядке. Расследование в отношении бывшего председателя правления банка Нины Максименко, которую следствие считает еще одним участником махинаций, приостановлено в связи с ее розыском.
Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ
Уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ) главное следственное управление ГУ МВД РФ по Москве возбудило в июле 2015 года. Его фигурантами стали коммерсанты, имевшие счета в банке "Адмиралтейский" (11 сентября 2015 года у кредитного учреждения была отозвана лицензия в том числе в связи, как отмечалось в решении ЦБ, с нарушениями законодательства по борьбе "с отмыванием доходов, полученных преступным путем"). То, что через известный банк (в разное время его клиентами были ОАО "ОКБ Сухого", МАИ, издательский дом "Красная звезда", сеть кафетериев "Шоколадница", сеть салонов "Связной" и киножурнал "Ералаш") осуществлялось незаконное обналичивание средств на миллиарды рублей, сыщики установили оперативным путем. Схема махинаций не отличалась новизной. Бизнесмены под видом оплаты товаров или услуг переводили крупные суммы на счета фирм, подконтрольных Ренату Шабанову, Александру Филояну и другим фигурантам, открытые в "Адмиралтейском". После обналичивания деньги, за вычетом комиссионных, которые составляли 2,2%, отвозились заказчикам. Для проведения таких операций в банке были открыты счета подставных ООО "Триада", ООО "Авиант", ООО "Кверта", ООО "ЭкоПром" и ООО "Базис бэттери".
Благодаря показаниям одного из фигурантов дела, согласившегося сотрудничать со следствием, в разработку правоохранительных органов попала и бывший председатель правления "Адмиралтейского" Нина Максименко. При этом объем выявленных сыщиками незаконно обналиченных средств оказался столь велик, что дело для дальнейшего расследования было передано в следственный департамент МВД РФ. Сотрудники департамента заочно предъявили госпоже Максименко обвинение в незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172), хищении чужого имущества с использованием своего служебного положения (ч. 4 ст. 160) и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159) УК РФ. Эта процедура последовала после того, как банкирша, по версии следствия, неоднократно игнорировала вызовы на допрос. После этого, также заочно, госпожу Максименко объявили в федеральный, а затем и международный розыск, а Тверской суд Москвы санкционировал ее арест. Между тем защита госпожи Максименко утверждала, что следствие намеренно высылало повестки не по адресу ее реального проживания, оказывая таким образом психологическое давление на банкиршу, активно боровшуюся против отзыва регулятором лицензии у "Адмиралтейского". В настоящее время расследование уголовного дела в отношении госпожи Максименко приостановлено в связи с ее розыском. Заочно следственные действия ведутся и в отношении другого экс-председателя правления банка "Адмиралтейский" — Ивана Кузнецова.
Между тем Ренат Шабанов и Александр Филоян признали себя виновными в том, что являлись исполнителями в преступной группе по обналичиванию денежных средств. Их участие, по версии следствия, заключалось в открытии и ведении счетов, получении банковских выписок, осуществлении контроля за поступившими денежными средствами на счета подконтрольных организаций, а также получении наличных денег в кассе ООО КБ "Адмиралтейский". Всего, по данным следствия, с июля 2011 по сентябрь 2015 года через расчетные счета фиктивных и подконтрольных преступной группе фирм было обналичено около 24 млрд руб., при этом комиссионные участников преступной группы составили более 545 млн руб.